证券代码：300111           证券简称：向日葵         公告编号：2023—023



                 浙江向日葵大健康科技股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件、电话的方式发出，经全体董事同意
豁免会议通知时间要求，会议于 2023 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议表决通过了如下决议：
    一、审议通过《关于公司拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
公司拟向实际控制人借款暨关联交易的公告》。
    公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事吴峰回避表决。


    特此公告。




                                浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                               2023年4月20日