浙江向日葵大健康科技股份有限公司
                    2022 年度董事会工作报告

    2022 年，浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制
度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认
真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将 2022
年度董事会主要工作情况报告如下：
    一、2022 年度经营情况
    2022 年，公司主营业务聚焦医药领域，在国内外复杂严峻的经济环境下，
面对带量采购常态化、医保控费等医药行业一系列政策持续改革，公司紧紧围绕
发展战略和经营计划，积极推进各项生产经营工作，公司整体运行平稳、有序。
报告期内，公司实现总营业收入 33,585.86 万元，较上年同期增长 12.97%；营业
利润 591.33 万元，较上年同期减少 89.15%；归属于上市公司股东的净利润-113.87
万元，较上年同期减少 102.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润-78.52 万元，较上年同期减少 120.62%。
    二、董事会运作情况
    （一）董事会会议召开情况
    报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，严格执
行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，及时研究和决策公司重大
事项，确保董事会运作规范、务实、高效。
    2022 年召开 11 次董事会会议，审议通过了 46 项议案。董事会会议的召集、
召开程序，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定。
    2022 年董事会召开情况如下：
    1、2022 年 1 月 28 日召开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于子公司与杭州湾上虞经济技术开发区管理委员会签署项目落户协
议暨有关建设项目相关事宜的议案》
    （2）《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    2、2022 年 4 月 21 日召开公司第五届董事会第七次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    （2）《关于公司 2021 年董事会工作报告的议案》
    （3）《关于公司 2021 年总经理工作报告的议案》
    （4）《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
    （5）《2021 年度利润分配预案》
    （6）《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
    （7）《关于公司 2022 年续聘会计师事务所的议案》
    （8）《关于公司 2022 年度远期外汇锁定计划的议案》
    （9）《关于公司会计政策变更的议案》
    （10）《关于浙江贝得药业有限公司 2021 年度业绩承诺完成情况的说明的议
案》
    （11）《关于确定董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》
    （12）《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    （13）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    （14）《关于公司及控股子公司向金融机构申请融资额度的议案》
    （15）《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
    3、2022 年 4 月 26 日召开公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    4、2022 年 5 月 17 日召开公司第五届董事会第九次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    （2）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
    （3）《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
    （4）《关于公司向特定对象发行股票的论证分析报告的议案》
    （5）《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议
案》
    （6）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》
    （7）《关于认购对象认购本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议
案》
    （8）《关于公司与本次向特定对象发行对象签订附条件生效的股份认购协议
的议案》
    （9）《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺的议案》
    （10）《关于<未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划>的议案》
    （11）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事宜的议案》
    （12）《关于择机召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    5、2022 年 5 月 18 日召开公司第五届董事会第十次会议，审议通过了《关
于控股子公司建设集聚提升项目的议案》
    6、2022 年 6 月 7 日召开公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于控股子公司因公开招标形成关联交易的议案》
    （2）《关于拟购买董监高责任险的议案》
    （3）《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    7、2022 年 7 月 1 日召开公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了以下
议案：
    （1）《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》
    （2）《关于公司拟向控股子公司提供财务资助暨签订借款协议并接受关联方
担保的议案》
    8、2022 年 8 月 2 日召开公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司组织机构的议案》
    9、2022 年 8 月 24 日召开公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了以
下议案：
    （1）《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
    （2）《关于公司会计政策变更的议案》
    10、2022 年 9 月 16 日召开公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了以
下议案：
    （1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
    （2）《关于公司修订<向特定对象发行股票方案>的议案》
    （3）《与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的
议案》
    （4）《关于公司<向特定对象发行股票的论证分析报告（一次修订稿）>的
议案》
    （5）《关于公司<向特定对象发行股票预案（一次修订稿）>的议案》
    （6）《关于公司<向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（一
次修订稿）>的议案》
    11、2022 年 12 月 25 日召开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2022 年，公司共召开四次股东大会，公司董事会以维护股东利益为行为准
则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真、谨慎的执行公
司股东大会通过的各项决议。
    （三）董事会下设各专门委员会履职情况
    公司董事会下设四个专门委员会：战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会、审计委员会，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》等规章制
度及董事会各专门委员会工作细则设定的职权范围运作，就专业事项进行研究、
讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。
    三、独立董事履职情况
    公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识的优势，客观地发表独
立意见，作出独立、公正的判断，供董事会决策参考。具体请见 2022 年度独立
董事述职报告。
    四、信息披露情况
    2022 年，公司按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规定，结合公司实际情况，真实、准
确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。公司忠实履行信息披露义务，
确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
    五、投资者关系管理工作
    2022 年，公司董事会认真贯彻相关管理部门保护投资者的要求，重视投资
者关系管理工作，公司通过业绩说明会、投资者调研接待、互动易平台、电话等
方式，与公司投资者保持良好的沟通，帮助投资者了解公司的生产经营等情况，
加强投资者对公司的了解，树立投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投
资者之间的良性互动关系。
    2023 年，公司董事会将进一步加强自身建设，继续提升公司规范运营和治
理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运
作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，
为公司重大事项决策提供合规保障。同时，董事会还将严谨规范公司信息披露，
进一步加强投资者关系管理工作，建立良好的沟通机制，树立公司良好形象。




                              浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会
                                           2023 年 4 月 24 日