证券代码：300113          证券简称：顺网科技          公告编号：2019-017


                     杭州顺网科技股份有限公司

              第三届董事会第二十七次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会
议于 2019 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召
开。会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议召开符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

    会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议后，以投票表决的方式
审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整回购公司股份预案的议案》

    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司董事
会决定将本次回购的股份的用途由“用于公司股权激励计划、员工持股计划或依
法注销减少注册资本等”调整为“用于公司股权激励计划、员工持股计划”；将本
次回购资金总额的上下限由“不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）且不低于人民币
1 亿元（含 1 亿元）”调整为“不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）且不低于人民币
2.5 亿元（含 2.5 亿元）”。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

    相关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整回购公司股份预案的公告》（公告编号：2019-018）。

    议案表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

    根据公司 2018 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整回购公司
股份方案事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    公司于 2019 年 4 月 10 日与上海浩方在线信息技术有限公司（以下简称“上
海浩方”）签署了《合资协议》，拟共同投资设立合资公司杭州云莱信息技术有限
公司（以下简称“合资公司”或“云莱信息”）。合资公司注册资本为人民币 10,000
万元。公司以货币形式出资人民币 6,500 万元，占注册资本的 65%；上海浩方以
货币形式出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35%。
    议案表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
    特此公告。




                                        杭州顺网科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 4 月 10 日