证券代码：300113                 证券简称：顺网科技              公告编号：2020—045




                         杭州顺网科技股份有限公司

                     第四届董事会第九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


    杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2020 年 6
月 11 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的
提议及通知于 2020 年 6 月 7 日以通讯方式送达。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长华勇先生主持，

与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长及总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，聘任徐钧先生
担任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届

满为止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司刊登在中国

证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。



    特此公告。




                                                 杭州顺网科技股份有限公司董事会

                                                                2020 年 6 月 11 日



                                                                                     1
附件：徐钧先生简历：

    男，44 岁，中国国籍，无境外居留权；毕业于浙江大学；1998-2004 年，浙江大学工作；
2006 年-2018 年 杭州顺网科技股份有限公司：产品经理、副总、董秘；2018-2019 浙江诺特
健康科技股份有限公司 ：IT 总监。2019 年-至今：杭州顺网科技股份有限公司：董事、首席

战略官。

    截止公告日，徐钧先生未持有本公司股份。徐钧先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、
董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；其最近三年未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。




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