证券代码：300113         证券简称：顺网科技       公告编号：2021-053



                   杭州顺网科技股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十九次会议于
2021年8月25日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司
董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2020年8月13日以传真或邮
件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审
议通过如下决议：
    一、审议通过了《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

    公司2021年半年度报告全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2021年半年度报告》及
《2021年半年度报告摘要》。
    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
   二、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司投资者关系管理制度》
    详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司投资者关系管理制度》。
    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
    三、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司总经理工作细则》
    详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司总经理工作细则》。
    表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
    四、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司审计委员会工作细则》
    详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司审计委员会工作细则》
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
五、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司提名委员会工作细则》
详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司提名委员会工作细则》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
六、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司战略委员会工作细则》
详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司战略委员会工作细则》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
七、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》
详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
八、审议通过了《杭州顺网科技股份有限公司内部审计制度》
详见同日披露的《杭州顺网科技股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。
九、审议通过了《杭州顺网科技财务管理与会计核算制度》
详见同日披露的《杭州顺网科技财务管理与会计核算制度》。
表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。


特此公告。
                                   杭州顺网科技股份有限公司董事会
                                             2021 年 8 月 27 日