证券代码：300113          证券简称：顺网科技         公告编号：2022-012



                     杭州顺网科技股份有限公司
               第四届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    杭州顺网科技股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十七次会议于
2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实际出席
监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司监事会主席陆玉群主持，与会监事认真审议，以投票表决的方式
审议通过如下决议：
    一、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    2021 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，对
公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公
司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    二、审议通过了《2021 年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2021 年年度报告及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》详见公司于同日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站发布的公告。
     表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    三、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    监事会认为，公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年度财务的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    四、审议通过了《2021 年度内部控制的自我评价报告》
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
    公司《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司于同日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司结合 2021 年度盈利情况、资金供给和需求、股东回报规
划等因素，经审慎研究所制定的 2021 年度利润分配预案，既重视对投资者的合
理投资回报又兼顾了公司的可持续发展，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的
公告。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议表决。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计
机构，在开展对公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行
其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经
营成果，独立发表审计意见。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    七、审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，
同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创
业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。。
    表决结果：赞成：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。
    八、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    九、审议通过了《2022 年第一季度报告的议案》
    公司 2022 年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的
有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    十、审议通过了《关于回购公司股份的方案的议案》

    监事会同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，拟回购资金总额不低于
人民币7,500万元（含7,500万元）且不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）。具体内
容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的有关公告。
    监事会以逐项表决方式通过如下议案：
    （一） 回购股份的目的
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （二） 回购股份的方式
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （三） 回购股份的用途
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （四） 回购股份的价格或价格区间、定价原则
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （五） 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （六） 拟用于回购的资金总额以及资金来源
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （七） 回购股份的期限
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （八） 回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利
           益的相关安排
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    （九） 回购决议的有效期
    与本次回购相关的决议自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月
内有效。
    表决结果：赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。
    本议案无需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                       杭州顺网科技股份有限公司监事会
                                              2022 年 4 月 27 日