证券代码：300113             证券简称：顺网科技   公告编号：2022-032



                     杭州顺网科技股份有限公司

                关于召开2021年年度股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    经本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，杭州顺网科技股份有限公
司定于2022年6月1日14：00在杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座杭州
顺网科技股份有限公司会议室召开公司2021年年度股东大会。现将有关事项通知
如下：
一、     召开会议的基本情况
1. 股东会大会届次：2021年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过决
   定召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
   规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
   现场会议时间：2022年6月1日14：00
   网络投票时间：2022年6月1日
   其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月1日上
   午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所
   互联网系统投票的具体时间为2022年6月1日9：15-15：00期间的任意时间。
5. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
   （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
   （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
   股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过
   深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
   票的以第一次有效投票结果为准。
         根据深交所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新
   型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎
   疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者
   尽量以网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东，请务必提前关
   注并遵守杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
6. 会议的股权登记日：2022年5月25日
7. 会议出席对象：1）截至2022年5月25日15：00深圳证券交易所收市时，在中
   国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
   按本通知公布的方式出席本次股东大会（不能亲自出席股东大会现场会议的
   股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被
   委托的股东代理人不必是公司的股东）；（2）公司董事、监事、高级管理
   人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）其他相关人员。
8. 会议地点：本次股东大会现场会议的地点为杭州市西湖区文一西路857号智
   慧产业园A座。


二、     会议审议事项
   本次股东大会提案编码示例表如下：
                                                              该列打钩的
   提案编码                          提案名称                 栏目可以投
                                                                  票
       100           总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投票议案
       1.00      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》          √
       2.00      《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》          √
       3.00      《关于 2021 年度财务决算报告的议案》            √
       4.00      《关于 2021 年度报告及摘要的议案》              √
       5.00      《关于 2021 年度利润分配预案的议案》            √
       6.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》        √
       7.00      《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》      √
       8.00      《关于修改公司章程的议案》                      √
 累积投票提案          提案 9、10、11 为等额选举
     9.00       《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董   应选举人数
                事候选人的议案》                                   （3）人
     9.01       提名邢春华女士为公司第五届董事会非独立董事候选
                人
     9.02       提名韩志海先生为公司第五届董事会非独立董事候选
                人
     9.03       提名李德宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选
                人
     10.00      《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事   应选举人数
                候选人的议案》                                     （2）人
     10.01      提名张美华女士为公司第五届董事会独立董事候选人
     10.02      提名陈旭虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人
     11.00      《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代   应选举人数
                表监事候选人的议案                                 （2）人
     11.01      提名丁玉绒女士为公司第五届监事会非职工代表监事
                候选人
     11.02      提名邹曼女士为公司第五届监事会非职工代表监事候
                选人
    其中：第9项、第10项、第11项议案非独立董事、独立董事、非职工代表监
事选举采用累积投票的方式选举，非独立董事候选人3人，应选3人；独立董事候
选人2人，应选2人；非职工代表监事候选人2人，应选2人。股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘
以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。请在表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有
的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票总数=股东所持有
表决权股份总数*3，选举独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2，
选举非职工代表监事的投票总数=股东所持有表决权股份总数*2。独立董事候选
人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
除上述采用累积投票选举的议案外，第8项议案应当经出席会议的股东（包括股
东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其余议案应当经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。上述所有议案中均将对中
小投资者的表决单独计票并及时公开披露。
    上述议案9、议案10将以公司2021年年度股东大会审议通过议案8为前提条
件，若议案8未获审议通过，公司将尽快补选第五届董事会其他换届人选。
    上述议案1—7，已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；上述议案
8—11，已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于
2022年4月28日、2022年5月11日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


三、    会议登记等事项
       1. 登记方式
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附
件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。
    （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附
件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
    （4）本次会议不接受电话登记。
    2．登记时间：本次股东大会现场登记时间为2022年5月31日9：30至15：00；
采取信函或传真方式登记的须在2022年5月24日17：00之前送达或传真到公司。
    3．登记地点及信函邮寄地址：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座
杭州顺网科技股份有限公司（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”
字样；邮编：310012；传真号码：0571-85012008）。
    4．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。


四、参加网络投票的具体说明
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
   1.会务联系方式：
   联系地址：杭州市西湖区文一西路857号智慧产业园A座
   联系人：蔡颖
   联系电话：0571-87205808 传真：0571—87397837
   本次会议半天，与会股东食宿、交通费自理。


六、备查文件
   1．第四届董事会第二十三会议决议；
   2．深交所要求的其他文件。
   特此通知。




                                       杭州顺网科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 5 月 11 日
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程


       一、 网络投票的程序
    1. 投票代码：“350113”，投票简称：“顺网投票”。
    2．填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过
其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案
组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0
票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
        投给候选人的选举票数                         填报
        对候选人 A 投 X1 票                          X1票
        对候选人 B 投 X2 票                          X2票
                 ….                                    …..

                合计                    不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举监事（如提案11，采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2022年6月1日的交易时间，即9：15-9：25，9：30—11：30
和13：00—15：00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月1日9：15—15：00期间的任
意时间。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                         参会股东登记表



 股东姓名或名称


身份证号码/营业                       法人股东法定
    执照号码                            代表人姓名


  股东账户卡号                          持股数量


出席会议人姓名/
                                        是否委托
      名称


  代理人姓名                          代理人身份证



   联系电话                             电子邮箱


       备注


股东签字（法人股
    东盖章）



注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件三：
                                   授权委托书
杭州顺网科技股份有限公司：
    兹全权委托            先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技股份
有限公司 2021 年年度股东大会，对以下议案按以下意见代表本人（本公司）行
使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
                                                该列打钩
提案编码                提案名称                的栏目可      同意    反对     弃权
                                                以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有
                                                  √
             提案
非累积投票
议案
   1.00      《关于 2021 年度董事会工作报告
                                                  √
             的议案》
   2.00      《关于 2021 年度监事会工作报告
                                                  √
             的议案》
   3.00      《关于 2021 年度财务决算报告的
                                                  √
             议案》
   4.00      《关于 2021 年度报告及摘要的议
                                                  √
             案》
   5.00      《关于 2021 年度利润分配预案的
                                                  √
             议案》
   6.00      《关于续聘公司 2022 年度审计机
                                                  √
             构的议案》
   7.00      《关于使用闲置自有资金进行现金
                                                  √
             管理的议案》
   8.00      《关于修改公司章程的议案》           √
累积投票提
                                    提案 9、10、11 为等额选举
    案
   9.00      《关于董事会换届选举暨提名第五
             届董事会非独立董事候选人的议                  应选举人数（3）人
             案》
   9.01      提名邢春华女士为公司第五届董事
                                                  √
             会非独立董事候选人
   9.02      提名韩志海先生为公司第五届董事
                                                  √
             会非独立董事候选人
   9.03      提名李德宏先生为公司第五届董事
                                                  √
             会非独立董事候选人
  10.00      《关于董事会换届选举暨提名第五
                                                           应选举人数（2）人
             届董事会独立董事候选人的议案》
  10.01      提名张美华女士为公司第五届董事   √
             会独立董事候选人
  10.02      提名陈旭虎先生为公司第五届董事
                                              √
             会独立董事候选人
  11.00      《关于监事会换届选举暨提名第五
             届监事会非职工代表监事候选人的        应选举人数（2）人
             议案
  11.01      提名丁玉绒女士为公司第五届监事
                                              √
             会非职工代表监事候选人
  11.02      提名邹曼女士为公司第五届监事会
                                              √
             非职工代表监事候选人



委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期：      年     月     日

附注说明：
1、对于非累计投票提案：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃
权”三个选项都不打“√”视为弃权，同时在两个选项中打“√”按废票处理。
2、对于累计投票提案：每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工
代表监事人数相同的表决权，表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非
独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数，股东拥有的表决权可以任意分配，
投向一个或多个候选人。
3、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
4、单位委托须加盖单位公章；
5、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。