证券代码：300113         证券简称：顺网科技        公告编号：2022-060



                      杭州顺网科技股份有限公司
                   第五届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于2022年8月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本
次会议通知于2022年8月16日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应
出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长邢春华女士召集和主持，
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州顺网科技股份有
限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
   经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：
    审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
   本次对外投资设立合资公司，是基于公司战略规划和经营发展的需要、优
化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综
合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《杭州顺网科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》。
   表决结果：赞成：5票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。


   特此公告。


                                               杭州顺网科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                      2022年8月19日