证券代码：300113           证券简称：顺网科技        公告编号：2023-025



                     杭州顺网科技股份有限公司

                    关于购买董监高责任险的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第
五届董事会第八次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。本议
案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
    一、责任保险具体方案
    1、投保人：杭州顺网科技股份有限公司
    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员
    3、保险责任限额：以最终签订的保险合同为准
    4、保险费总额：以最终签订的保险合同为准
    5、保险期限：12个月/期（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理公司及全
体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员购买董监高责任险相关事
宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险责任限额、保险费总额及其他保险
条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监
高责任险保险合同期满之前办理续保或者重新投保等相关事项。
    根据《上市公司治理准则》相关规定，本次拟购买董监高责任险事项公司
全体董事、监事均回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。
    二、审批程序
    1、董事会意见
    公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议
案》，认为为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，能进一步完
善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人
员在各自职责范围内充分地行使权力、履行职责，保障广大投资者利益，符合
中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关规定，同意将本事项提
交公司2022年年度股东大会审议。
   2、独立董事意见
   经核查，本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人
员购买责任险，有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合
规履职，降低履职期间可能导致的风险和损失；有助于完善公司风险管理体
系，保障公司和投资者的权益，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及公
司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意为公司及全体董事、监事、高
级管理人员及其他相关责任人员购买责任险事项，并同意提交公司2022年年度
股东大会审议。
   3、监事会意见
   公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于购买董监高责任险的议
案》，经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员及
其他相关责任人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，促进公司董事、
监事、高级管理人员及其他相关责任人员充分履职，降低公司营运风险，保障
公司和广大投资者的利益。公司董事会就该项议案的决策程序符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关要求，不存在损害公司及公
司股东，特别是中小股东利益的情形。
   三、备查文件
   1、杭州顺网科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议；
   2、杭州顺网科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议；
   3、杭州顺网科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关
事项的独立意见。


   特此公告。




                                             杭州顺网科技股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                    2023年4月22日