证券代码：300114             证券简称：中航电测    公告编号：2012-007


                     中航电测仪器股份有限公司

                2012 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会以现场方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。


    一、 会议召开和出席情况

    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大

会于2012年3月11日在汉中市红叶大酒店第二会议室以现场方式召开。本次会议

由公司董事会召集，召开本次会议的通知已于2012年2月24日发布于中国证监会

指定创业板信息披露网站。出席会议的股东（代理人）共4名，代表公司有表决

权股份合计85,607,061股，占公司有表决权股份总数的71.34%。公司部分董事、

监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席了本次会议。本次股东大会的召集、

召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议情况

    经与会股东认真讨论，以现场记名投票方式审议通过了《关于修改<公司章

程>的议案》。



    表决结果：同意票 85,607,061 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该

法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、中航电测仪器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2012 年第一次

临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。



                                        中航电测仪器股份有限公司董事会

                                                  二○一二年三月十一日