证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2015－029


                    中航电测仪器股份有限公司

                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 17 日以书

面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第二次会议（以

下简称“会议”）的通知,会议于 2015 年 8 月 24 日在汉中市经济开发区北区鑫源

路公司第二会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3

人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席郭廷仁先生召集并主持，经全体监事充分和合议并表决，

形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2015 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2015 年半年度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2015 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于公司<2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》


    经审议，监事会认为 2015 年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证

监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司
《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

   表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                   中航电测仪器股份有限公司监事会

                                       二〇一五年八月二十四日