证券代码：300114         证券简称：中航电测         公告编号：2019－038

                     中航电测仪器股份有限公司

                 第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 9 日以书

面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第九次会议（以

下简称“会议”）的通知,会议于 2019 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议

应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召

开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于公司<2019 年第三季度报告全文>的议案》

    《2019 年第三季度报告全文》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部新修订的企业会计准则进行的合理变更，符

合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，符合公司实际

情况，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有

股东的利益。董事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                    中航电测仪器股份有限公司董事会

                                         二〇一九年十月十四日