证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2019－045


                    中航电测仪器股份有限公司

                 第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 31 日以书

面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第九次会议（以

下简称“会议”）的通知,会议于 2019 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开。会议应

参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形
成如下决议：

    一、审议通过了《关于“三供一业”供暖资产分离移交的议案》

    经审核，监事会认为：公司此次“三供一业”供暖资产分离移交符合国家相

关政策法规要求，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。该事项的审议及表

决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东整体利

益的情形。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                                     中航电测仪器股份有限公司监事会

                                         二〇一九年十一月五日