证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2019－048

                    中航电测仪器股份有限公司

               第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日以书

面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十一次会议

（以下简称“会议”）的通知,会议于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    根据公司业务发展需要和年度审计工作的安排，公司拟将 2019 年度审计机

构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审众环会计师事务所（特殊普

通合伙），聘期一年。

    独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见公司同

日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    《公司章程》具体修订内容详见本公告附件。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会提议于 2019 年 12 月 26 日在西安市高新区西部大道 166 号公司第一

会议室召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                    中航电测仪器股份有限公司董事会

                                         二〇一九年十二月十日

附：《公司章程》修正案
附：《公司章程》修正案


             原条款                      修订后条款

                         新增第十二条    根据国家有关国有资产监
                         督管理的规定，公司接受中国航空工业集

                         团有限公司（以下简称“航空工业集团”）
                         对公司占有、使用的国有资产进行监督、
                         管理，遵守国家和航空工业集团关于国有
                         资产监督管理的相关规定。

                         新增第十三条 根据国家国防科技工业主
                         管部门等国家有权部门的规定，公司接受

                         航空工业集团对公司及各级子企业航空军
                         工装备业务（涉军业务）的指导、管理，
                         遵循航空工业集团的相关规定。

                         新增 第十四条 根据《党章》规定，公司
                         设立党委；建立党的工作机构，配备足够
                         数量的党务工作人员，保障党组织的工作
                         经费，同时按规定设立纪委。董事会、经

                         理层决定公司重大问题，应事先听取公司
                         党委的意见。重大经营管理事项必须经党
                         委研究讨论后，再由董事会、经理层做出
                         决定。

                         新增 第十五条   依照《中华人民共和国工
                         会法》的规定，在公司设立工会组织，开
                         展工会活动，维护职工合法权益。公司应

                         当为工会的活动提供必要条件。

                         新增 第十六条     公司坚持依法治企，强

                         化合规经营，推进法治文化建设，努力建
                                   设治理完备、经营合规、管理规范、守法

                                   诚信的法治企业。


   第十三条 经营范围：应变计、传      第十八条 经营范围：应变计、传感器、

感器、电子衡器、精密电阻及其他电 电子衡器、精密电阻及其他电子元器件、
子元器件、交通运输检测设备、测量 吊挂投放系统、驾驶舱控制系统、重量与
与自动控制设备、仪器仪表及软件系 重心测量系统、交通运输检测设备、物流
统、电磁阀及精密微流体控制元器 动态分拣系统、测量与自动控制设备、仪
件、人造宝石及其制品、航空仪器仪 器仪表及软件系统、电磁阀及精密微流体
表及测试设备、五金交化产品、金属 控制元器件、人造宝石及其制品、航空仪
材料及制品的制造、销售与技术服 器仪表及测试设备、五金交化产品、金属
务；与上述业务相关的技术开发、信 材料及制品的制造、销售与技术服务；与

息咨询与工程服务；自营和代理各类 上述业务相关的技术开发、信息咨询与工
商品和技术的进出口业务（上述经营 程服务；自营和代理各类商品和技术的进
范围中国家法律、法规有专项规定的 出口业务（上述经营范围中国家法律、法
取得许可证后方可经营）。           规有专项规定的取得许可证后方可经营）。

   第十 八条 公司股份总数为           第二 十三条     公司股份总数为

59,076.0499 万股，均为人民币普通 59,076.0499 万股，均为人民币普通股。
股。
                                       国家用于航空产品技改的拨款资金形
    国家用于航空产品技改的拨款 成的资产的权益由航空工业集团或其指定

资金形成的资产的权益由中国航空 单位独享。
工业集团公司或其指定单位独享。

    第一百五十条   根据《党章》 删除原第一百五十条
有关规定，在公司设立中国共产党的
组织，建立党的工作机构，配备足够

数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。

    第 一百五 十一条 公司设立党         第一百五十五条 公司党委设书记 1
委。党委设书记 1 名、副书记 1 名。
                                      名，党委委员若干名。董事长、党委书记
董事长、党委书记原则上由一人担
                                      原则上由一人担任。符合条件的党委委员
任。公司党委发挥领导核心和政治核
心作用，把方向、管大局、保落实。 可以通过法定程序进入董事会、监事会、
同时按规定设立纪委。                  经理层，董事会、监事会、经理层成员中

                                      符合条件的党员可以依照有关规定和程

                                      序进入党委。
    第 一百五 十二条 党组织机构       删除原第一百五十二条
设置及其人员编制纳入公司管理机
构和编制，党组织工作经费纳入公司
预算，从管理费种列支。



    第 一百五 十三条 公司党委根          第一百五十六条      公司党委根据《党
据《党章》及《中国共产党党组工作 章》等党内法规履行职责，发挥领导作用，

条例》等党内法规履行职责；           把方向、管大局、保落实。

    （一）保证监督党和国家方针政         （一）保证监督党和国家方针政策在
策在公司贯彻执行，落实党中央、国 本公司的贯彻执行，落实党中央、国务院

务院重大战略决策，上级党组织有关 重大战略决策以及上级党组织有关重要工
重要工作部署。                       作部署。

    （二）坚持党管理干部原则与董         （二）坚持党管干部原则与董事会依

事依法选择经营管理者以及经营管 法选择经营管理者以及经营管理者依法行
理者依法行使用人权相结合，党委对 使用人权相结合。
董事会或总经理提名的人选进行酝           （三）研究讨论拟提交董事会、经理
酿并提出意见建议，或者向董事会、 层决策的本公司改革发展稳定、重大经营
总经理推荐提名人选；会同董事对拟 管理事项和涉 及职工切身 利益的重大问
任人选进行考察，集体研究提出意见 题，并提出意见建议。
建议，
                                         （四）履行全面从严治党主体责任，
    （三）研究讨论公司改革发展稳
                                     加强党组织的自身建设，领导公司思想政
定、重大经营管理事项和涉及职工切 治工作、统战工作、党风廉政建设、精神
身利益的重大问题，并提出意见建 文明建设、企业文化建设和工会、共青团
议。                            等群团工作，支持纪委履行党风廉政建设
（四）承担全面从严治党主体责任。 监督责任。依照有关法律法规，通过职工
领导公司思想政治工作、统战工作、
                                 代表大会和其他形式实行民主管理，职工
精神文明建设、企业文化建设和工
会、共青团等群团工作。领导党风廉 通过职工代表大会行使民主管理权利。
政建设，支持纪委切实履行监督责
任。

    注：如涉及整条（款）删除或增加的，原先条款序号自动顺延。