证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2019－049


                    中航电测仪器股份有限公司

                第六届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 5 日以书

面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第六届监事会第十次会议（以

下简称“会议”）的通知, 会议于 2019 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议

应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席杨宏岐先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形

成如下决议：

    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、法

规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情

形。我们同意本次变更会计师事务所事宜，并同意将该议案提交公司股东大会审

议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

   特此公告。

                                     中航电测仪器股份有限公司监事会

                                         二〇一九年十二月十日