中航电测：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-12-27
证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2019-052
中航电测仪器股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2019年12月10日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以
公告形式通知召开2019年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提
供网络投票平台。现场会议于2019年12月26日下午14:30在西安市高新技术产业
开发区西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，
董事长康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、
列席了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。本次股东大会网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年12月26
日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2019年12月
26日上午9:15至2019年12月26日下午15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 310,480,652 股，占公司总股份
的 52.5561％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 310,480,652 股，占公司总股份
的 52.5561％。
通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份15,439,969股，占公司总股份的
2.6136％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,439,969股，占公司总股份的
2.6136％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决
议：
1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果：同意310,480,652股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意15,439,969股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、以特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意310,060,852股，占出席会议所有股东所持股份的99.8648％；
反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1352％；弃权0股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得占出席会议所有股东所持股份的
2/3以上通过。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意15,020,169股，占出席
会议中小股东所持股份的97.2811％；反对419,800股，占出席会议中小股东所持
股份的2.7189％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中航电测仪器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十六日
