证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2020－007


                    中航电测仪器股份有限公司

               第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 20 日以书

面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十二次会议

（以下简称“会议”）的通知,会议于 2020 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开。会

议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

    公司独立董事向董事会递交了 2019 年度的述职报告并将在 2019 年年度股东

大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披

露网站上发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于公司 2019 年度<审计报告>的议案》

    中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 对公司 2019 年度财务状况进行了

审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2020）021434 号），

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

    报告期内，公司实现营业收入 154,475.24 万元，较上年增长 11.27%；实现利

润总额 24,430.99 万元，同比增长 23.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为

21,241.65 万元，较去年同期增长 36.00%。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计（众环审字(2020) 021434

号），2019 年度公司合并报表归属于母公司的净利润为 212,416,459.45 元，其中

母公司实现净利润 115,845,479.76 元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司

净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,584,547.98 元，截至 2019 年 12 月 31 日，

公司合并报表累计未分配利润为 759,501,963.40 元，其中母公司可供分配利润为

211,488,282.38 元。

    公司 2019 年利润分配方案为：按 2019 年度母公司实现净利润的 20%提取任

意盈余公积金 23,169,095.95 元，以公司 2019 年末总股本 590,760,499 股剔除截

止公司《2019 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 5,458,100 股后 585,302,399

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，合计派发现

金 29,265,119.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。

    自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案

时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照 “现

金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）

确认每 10 股派发现金股利金额。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于<2019 年度董事会专门委员会工作报告>的议案》

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司《2019 年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站上发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、审议通过了《<关于中航电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其

他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

    公司独立董事发表了独立意见，审计机构出具了专项审核报告，《关于中航

电测仪器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专

项审核报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的

公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    九、审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    公司独立董事、监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了

意见，审计机构出具了内部控制审计报告。公司《2019 年度内部控制自我评价

报告》具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    经公司独立董事事前认可，并经公司董事会审计委员会核查，董事会同意继

续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构，

聘用期为一年。
    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十一、审议通过了《关于公司 2020 年度关联交易的议案》

    公司 2020 年度关联交易预计的具体内容详见同日在中国证监会指定创业板

信息披露网站上发布的《2020 年度关联交易预计公告》。

    独立董事对本议案涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

    关联董事韩建昌、夏保琪、李宝龙在审议本议案时履行了回避义务，未参与

表决。

    本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    十二、审议通过了《关于提请召开 2019 年度股东大会的议案》

    董事会同意公司召开 2019 年年度股东大会。为响应政府号召，加强新型冠

状病毒疫情防控工作，有效减少人员流动和聚集，有关 2019 年年度股东大会的

具体召开时间、地点等事宜授权公司董事长根据疫情防控进展酌情决定并以最终

发出的股东大会通知为准。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。

                                     中航电测仪器股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年三月三十日