证券代码：300114         证券简称：中航电测         公告编号：2020－016

                     中航电测仪器股份有限公司

                 第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日以书

面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十三次会议

（以下简称“会议”）的通知,会议于 2020 年 4 月 9 日以通讯表决方式召开。会

议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告全文>的议案》

    《2020 年第一季度报告全文》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露

网站上发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理

变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合

相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                    中航电测仪器股份有限公司董事会

                                         二〇二〇年四月九日