证券代码：300114           证券简称：中航电测        公告编号：2020－031

                      中航电测仪器股份有限公司

                 第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 17 日以书

面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第十五次会议

（以下简称“会议”）的通知,会议于 2020 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。

会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、

召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于补选马义利先生为公司董事会审计委员会委员的议

案》

    董事会同意补选马义利先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议

通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

       表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     中航电测仪器股份有限公司董事会

                                          二〇二〇年八月二十七日