证券代码：300114        证券简称：中航电测      公告编号：2021－014


                    中航电测仪器股份有限公司

               关于购买公司及董监高责任保险的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月15日组织召
开了第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了
《关于购买董监高责任险的议案》。为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，
同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以
下简称“董监高责任险”），责任保险的具体方案如下：

    一、责任保险方案

    1、投保人：中航电测仪器股份有限公司

    2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额人民币5,000万元

    4、保险费：不超过人民币15万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）

    5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层
办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定
其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的
其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，
本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股
东大会审议。
    二、监事会意见

    经审核，监事会认为：本次为公司及董监高购买责任保险有利于完善公司风
险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员
更好地履行职责。该事项审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。

    三、独立董事意见

    经审核，我们认为，公司此次购买董监高责任险有利于完善公司风险控制体
系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员合法权益，促进公司全体董事、
监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责。该事项的决策和审议程序合法、
合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。全体独立董事一致同意此次公司
购买董监高责任险事项，并同意提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、《第六届董事会第十八次会议决议》；

    2、《第六届监事会第十六次会议决议》；

    3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                   中航电测仪器股份有限公司董事会

                                            二〇二一年三月十六日