中航电测仪器股份有限公司
                          独立董事 2020 年度述职报告
                                     （白永秀）

各位股东及股东代表:

    报告期内，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，

本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章

制度的规定和要求,尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务,积极参加

董事会，对实施员工持股计划、关联交易等方面发表了独立意见。同时，能够从

全体股东利益的角度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益的

意见和建议,对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。

    一、报告期内工作情况回顾

    在 2020 年度任期内，本人共参与了 5 次董事会，具体参加董事会会议的情
况如下：

 报告期内董事会召开次数                               5

姓 名    职 务    应出席会   亲自出席    委托出席   缺席会   是否连续两次
                  议次数     会议次数    会议次数   议次数   未出席会议
           独立
白永秀                5          5          0         0           否
           董事

    2020 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞

成票，没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立董事意见情况
    报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
   （一）2020年3月30日，对公司第六届董事会第十二次会议审议的关于2019
年度内部控制自我评价报告、2019年度公司关联方占用公司资金情况、2019年度
公司对外担保情况、2020年度公司关联交易、公司2019年度利润分配预案、聘请
会计师事务所及会计政策变更等相关事项发表了独立意见。
    （二）2020 年 4 月 9 日，对公司第六届董事会第十三次次会议审议的会计
政策变更事项发表了独立意见。
    （三）2020 年 6 月 4 日，对公司第六届董事会第十四次会议审议的关于公
司实施员工持股计划及推选增补非独立董事候选人等相关事项发表了独立意见。
    （四）2020 年 8 月 27 日，对公司第六届董事会第十五次会议审议的关于公
司 2020 年半年度关联方资金占用情况、2020 年半年度对外担保情况和 2020 年
半年度关联交易事项等相关事项发表独立意见。

    三、对公司进行现场检查的情况

    2020 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进

行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其

他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进

展等情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响；利用自身的专业知识和实

践经验，有针对性地为公司的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的

意见和建议，忠实地履行了独立董事职责。

    四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议

    作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工

作，对公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为

公司内部董事、监事、高级管理人员 2020 年度的薪酬符合相关制度规定，体现

了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则，同时对公司绩效考核和评价标准提出

建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。

    五、其他工作情况

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2020 年度任期内，本人客观公正、诚信尽责，作为独立董事为促进公司健
康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。

    2021 年，本人将继续加强与公司董事、监事以及高管人员的沟通，深入了

解公司生产经营状况,为提高董事会决策的科学性、有效性做出更大贡献。

    在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持，

谢谢!




                                              独立董事: 白永秀

                                             二〇二一年三月十五日