证券代码：300114 证券简称：中航电测 公告编号：2021-024
中航电测仪器股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况。
一、 会议召开和出席情况
2021年3月17日，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
以公告形式通知召开2020年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票和网络投
票相结合的方式召开，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供网
络投票平台。现场会议于2021年4月9日下午14：00在西安市高新技术产业开发区
西部大道166号公司第一会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集、董事长
康学军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席、列席
了会议。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《中
航电测仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股
东大会网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月9日
上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2021年4月9
日上午9:15至2021年4月9日下午15:00的任意时间。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份313,161,484股，占上市公司总股
份的53.0099％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份296,011,083股，占上市公司总股
份的50.1068％。
通过网络投票的 股东6人 ，代表股份17,150,401股，占上 市公司总 股份的
2.9031％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份18,120,801股，占上市公司总股份
的3.0674％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份970,400股，占上市公司总股份的
0.1643％。
通过网络投票的 股东6人 ，代表股份17,150,401股，占上 市公司总 股份的
2.9031％。
二、议案审议情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决
议：
1、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
独立董事在本次股东大会上进行了述职。独立董事述职报告和董事会工作报
告内容详见公司2021年3月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的
公告。
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
《2020年度监事会工作报告》详见公司2021年3月17日在中国证监会指定创
业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于公司2020年度<审计报告>的议案》
公司2020年度《审计报告》详见公司2021年3月17日在中国证监会指定创业
板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
公司《2020年度财务决算报告》详见公司2021年3月17日在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》
公司《2020年年度报告》及其摘要详见公司2021年3月17日在中国证监会指
定创业板信息披露网站上发布的公告。
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于公司2021年度关联交易的议案》
2021 年度关联交易的预计详见公司于 2021 年 3 月 17 日在中国证监会指定
创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案涉及公司与实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属企业之
间的关联交易，关联股东汉中汉航机电有限公司、汉中航空工业（集团）有限公
司、中航航空产业投资有限公司回避了表决。
表决结果：同意6,044,218股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议非
关联股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意6,044,218股，占出席会
议非关联中小投资者所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议非关联中小
投资者所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议非关联中小投资者所持股份
的0.0000％。
9、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：同意313,161,484股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,120,801股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过《关于修订＜董事、监事与高级管理人员薪酬及津贴管理制度
＞的议案》
表决结果：同意313,103,084股，占出席会议所有股东所持股份的99.9814％；
反对58,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权0股，占出席会议
所有股东所持股份的0.0000％。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意18,062,401股，占出席
会议中小股东所持股份的99.6777％；反对58,400股，占出席会议中小股东所持股
份的0.3223％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举康学军先生、周豫先生、马义利先生、夏
保琪先生、高喜安先生、郭建飞先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
11.01.选举康学军先生担任第七届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
11.02.选举周豫先生担任第七届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
11.03.选举马义利先生担任第七届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
11.04.选举夏保琪先生担任第七届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
11.05.选举高喜安先生担任第七届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
11.06.选举郭建飞先生担任第七届董事会非独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
12、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举徐志刚先生、汪方军先生、赵守国先生为
公司第七届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
12.01.选举徐志刚先生担任第七届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
12.02.选举汪方军先生担任第七届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
12.03.选举赵守国先生担任第七届董事会独立董事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,093,966 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0205%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 15,053,283 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 83.0718%。
13、审议通过《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
本次会议以累积投票方式分别选举董康先生、袁长勋先生为公司第七届监事
会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
13.01.选举董康先生担任第七届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,035,566 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0018%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 14,994,883 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 82.7496%。
13.02.选举袁长勋先生担任第七届监事会非职工代表监事
本议案以累积投票方式表决，表决结果：同意 310,035,566 股，占出席会议
有表决权股份总数的 99.0018%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决结果为：同意 14,994,883 股，占出席
会议中小投资者有表决权股份总数的 82.7496%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所指派律师见证了本次股东大会并出具法律意见书。该
法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规
和《公司章程》的相关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；
本次股东大会的表决程序与表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、中航电测仪器股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、《北京市嘉源律师事务所关于中航电测仪器股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
中航电测仪器股份有限公司董事会
2021 年 4 月 9 日
