证券代码：300114         证券简称：中航电测         公告编号：2021－037


                    中航电测仪器股份有限公司

                 第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 22 日以书

面送达或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第四次会议（以

下简称“会议”）的通知，会议于 2021 年 7 月 27 日以通讯表决的方式召开。会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 名。本次会议的通知、

召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由公司董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下

决议：

    一、审议通过了《关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案》

    董事会同意公司与中航机载系统有限公司签署《借款协议》，从中航机载系

统有限公司借款 5,000 万元，用于补充流动资金。具体内容详见公司同日在中国

证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    本议案涉及关联交易，关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、高喜安履行了回

避义务，未参与表决。

    表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》

    董事会同意公司向全资子公司以现金方式增资 2.8 亿元。具体内容详见公司

同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                     中航电测仪器股份有限公司董事会
二〇二一年七月二十七日