证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2021－044


                    中航电测仪器股份有限公司

                第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 16 日以书

面送达或电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第三次会议（以

下简称“会议”）的通知,会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应

参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成

如下决议：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的各项规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司 2021 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                     中航电测仪器股份有限公司监事会

                                         二〇二一年八月二十六日