中航电测仪器股份有限公司董事会
                      向股东大会报告制度


                          第一章 总则


    第一条    为进一步规范中航电测仪器股份有限公司（以下简称或“公
司”）董事会运作，提高董事会工作效率，明确董事会年度报告及重大事
项报告工作程序，依据《中华人民共和国公司法》根据《中华人民共和国
公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及法》等法律
法规，参照国务院国资委和集团公司相关规定以及《中航电测仪器股份有
限公司章程》（简称公司章程）等规定，制定本制度。
    第二条   本制度所称董事会工作报告具体分为年度工作报告、日常工
作报告和重大事项报告。
    第三条   年度工作报告一般以书面形式报告，日常工作报告和重大事
项报告可以采用书面形式或会议等其他形式报告。


                 第二章   报告的基本原则和要求


    第四条   实事求是，客观全面。董事会工作报告要坚持实事求是，客
观反映实际工作，既要充分肯定工作成绩，又要分析存在的问题及其产生
的原因，提出改进的措施和要求。
    第五条   紧扣主题，突出重点。董事会年度工作报告要全面具体，除
股东或股东会有明确要求外，报告内容应只包含属于董事会职权范围内的



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上一年度或近期的工作；董事会日常工作报告和重大事项报告要突出重
点，简明扼要。


                     第三章 报告与沟通机制


    第六条   年度工作报告一般于每年 4 月底前向股东（大）会提交上年
度工作报告，并抄送监事会。
    第七条   董事会日常工作报告和重大事项报告，由董事会不定期向股
东大会汇报，可通过召集临时股东会的方式进行。
    第八条   由董事会秘书或其他专人负责董事会与股东的沟通。


                   第四章 年度报告的主要内容


    第九条   报告董事会制度建设情况。主要包括：董事会、各专门委员
会、董事长、总经理的职权与责任；董事会会议制度；董事会专门委员会
及董事会秘书工作制度；向董事提供公司信息和配合董事会、董事会专门
委员会工作制度等。
    第十条   报告董事会运转的基本情况。主要包括：董事会、各专门委
员会召开会议次数和董事会决议涉及范围；董事出席董事会、董事会专门
委员会召开会议次数，董事履职时间和尽职情况；董事之间、董事会与经
理层之间沟通情况；董事会处理提案的说明；董事会决议执行情况；经验
和存在的问题；董事会对公司重大事项的关注与应对措施等。
    第十一条 报告公司发展和重要事项情况。主要包括：公司发展战略




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与规划的制定、滚动修订、实施情况；公司核心竞争力培育与提升情况；
董事会通过的公司投资计划和重大投融资项目及其完成和效益情况；公司
未来发展潜力与面临的主要风险；公司下年度经营目标。
    第十二条 报告公司预算执行、其他生产经营指标完成情况及分析。
主要包括：销售收入、主导产品市场占有率、利润总额、净利润、净资产
收益率、所有者权益增加值率、现金流、成本、资产负债率等。指标分析
主要包括重要影响因素分析、与本公司往年指标对比分析等。
    第十三条 报告经理人员的选聘情况。主要包括：制度建设情况，经
理人员选聘标准与条件、方式、程序及其执行情况。后备人才队伍建设情
况。若董事会已聘任经理人员的，应包括应聘人员的能力、表现以及各有
关方面对其评价或反映。
    第十四条 报告公司经理人员的经营业绩考核与薪酬情况主要包括：
考核的各项指标与指标值，薪酬制度或办法；各项考核指标完成情况和薪
酬兑现情况；从本公司执行情况和国内外同行业情况分析考核指标设置和
指标值的确定及其与薪酬挂钩的科学性、合理性，对经理人员的激励与约
束的实际效果。
    第十五条 报告企业改革与重组情况。主要包括董事会通过的下列方
案、措施及其实施情况：公司及其子企业股份制改革；公司内部收入分配、
劳动用工、人事制度改革；公司内部资产、业务重组；公司与其他企业间
的并购重组等。
    第十六条 报告企业职工收入分配等涉及职工切身利益事项。主要包
括：董事会决定的职工收入分配政策、方案等涉及职工切身利益事项；企
业工资总额调控情况及分析；企业职工收入水平增长变化情况分析。



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    第十七条 报告全面风险管理或内部控制体系建设情况。主要包括：
董事会通过的有关全面风险管理或内部控制体制建设的方案、措施及其实
施情况；加强内部审计，防范财务报告和向股东提供其他信息的失真、失
实的措施及效果；加强投融资管理，防范重大失误的措施及效果；加强财
务与资金管理，防范财务危机和资金流失的措施及效果。
    第十八条 其他应当报告的事项：
    （一）董事会决定的公司内部管理机构的设置及其调整，以及公司的
基本管理制度的制定和修改情况；
    （二）股东大会要求董事会落实事项以及监事会要求整改事项的完
成情况；
    （三）董事会认为需要报告的其他事项。


            第五章 日常工作和重大事项报告的主要内容


    第十九条 董事会日常工作报告内容一般包括董事会近期工作和专项
工作，董事会工作制度的建立、修订，董事会建设的其他情况等。
    第二十条 重大事项报告一般包括以下内容：
    （一）企业改革发展和生产经营重要情况；
    （二）重大科研项目、重大改革任务等重要进展情况；
    （三）对企业战略发展具有重大影响的投资项目决策及执行情况；
    （四）较大以上资产损失、质量安全事故、突发环境事件、突发公共
事件、重大经营风险事件等情况，并根据事件发展处置情况做好续报工作；
    （五）其他应当报告的重要情况。




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                         第六章   附则


    第二十一条 本制度未尽事宜或与法律法规、规范性文件、《公司章
程》的规定冲突时，以法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。




                                  中航电测仪器股份有限公司
                                      二〇二二年三月




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