中航电测仪器股份有限公司
                          独立董事 2021 年度述职报告
                             （白永秀，已离任）

各位股东及股东代表:

    报告期内，作为中航电测仪器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等相关法律法规和规章
制度的规定和要求,尽职尽责、忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务,积极参加
董事会，对实施员工持股计划、关联交易等方面发表了独立意见。同时，能够从
全体股东利益的角度对涉及公司战略、经营、人才、激励等重大问题提出有益的
意见和建议,对公司治理机制的完善起到了良好的推动作用。因公司于 2021 年 4
月进行了董事会换届选举，本人自 2021 年 4 月起不再担任公司独立董事，现将
本人 2021 年度任期内履行职责情况汇报如下：

    一、报告期内工作情况回顾

    在 2021 年度任期内，本人共参与了 3 次董事会，具体参加董事会会议的情
况如下：

 报告期内董事会召开次数                              9

姓 名    职 务    应出席会   亲自出席   委托出席   缺席会   是否连续两次
                  议次数     会议次数   会议次数   议次数   未出席会议
           独立
白永秀                3          3         0         0           否
           董事

    2021 年度任期内，本人对董事会审议的议案及事项未提出异议，均投出赞

成票，没有反对、弃权的情形。

    二、发表独立董事意见情况
    报告期内,本人对以下议案或事项发表了独立意见:
    （一）2021年2月8日，对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于回购
公司股份的方案》相关事项发表了独立意见。
    （二）2021 年 3 月 15 日，对公司第六届董事会第十八次会议审议的关于 2020
年度内部控制自我评价报告、2020 年度公司关联方占用公司资金情况、2020 年
度公司对外担保情况、2021 年度公司关联交易、公司 2020 年度利润分配预案、
聘请公司 2021 年度审计机构、购买董监高责任险等相关事项发表了独立意见。
    （三）2021 年 3 月 16 日，对公司董事会换届选举及提名董事候选人的相关
事项发表了独立意见。
    （四）2021 年 3 月 18 日，对公司第六届董事会第十九次会议中关于聘任公
司高级管理人员的相关事项发表了独立意见。

    三、对公司进行现场检查的情况

    2021 年度任期内，本人利用参加董事会、股东大会及其他时间，对公司进

行了现场考察，了解公司的生产经营情况、内部控制和公司治理，与公司其他董

事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展等

情况，并与其交流宏观政策对于公司发展的影响；利用自身的专业知识和实践经

验，有针对性地为公司的发展战略、运营管理、人才培养等工作提出自己的意见

和建议，忠实地履行了独立董事职责。

    四、专业委员会履职情况及所做的其他工作和建议

    作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持了薪酬与考核委员会的日常工

作，对公司 2021 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为

公司内部董事、监事、高级管理人员 2021 年度的薪酬符合相关制度规定，体现

了公司经营业绩与个人绩效相统一的原则，同时对公司绩效考核和评价标准提出

建议，进一步提高公司在绩效考核方面的科学性。

    五、其他工作情况

    (一)无提议召开董事会的情况；

    (二)无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    (三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

    2021 年度任期内，本人客观公正、诚信尽责，作为独立董事为促进公司健
康发展、维护全体股东利益履行了应尽的责任。

    在此，感谢公司董事会、管理层在我履行职责过程中给予的有效配合和支持，

谢谢!




                                             独立董事: 白永秀

                                          二〇二二年三月二十九日