证券代码：300114          证券简称：中航电测         公告编号：2022－006


                    中航电测仪器股份有限公司

                第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 19 日以书

面送达和电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第七届监事会第五次会议（以

下简称“会议”）的通知，会议于 2022 年 3 月 29 日以通讯表决方式召开。会议

应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由监事会主席董康先生召集并主持，经全体监事充分合议并表决，形成

如下决议：

    一、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    《2021 年度监事会工作报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于公司 2021 年度<审计报告>的议案》

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务状况进行了审计，

并出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字（2022）006802 号），具

体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

   报告期内，公司实现营业收入 194,280.20 万元，较上年增长 10.39%；实现利

润总额 34,978.43 万元，较上年增长 13.74%，实现归属于上市公司股东的净利润

为 30,700.79 万元，较上年增长 16.95%。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大华审字（2022）006802 号），

2021 年度公司合并报表归属于母公司的净利润为 307,007,852.69 元，其中母公司

实现净利润 226,621,020.25 元，根据《公司法》及公司章程规定按母公司净利润

的 10%提取法定盈余公积金 22,662,102.03 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司合

并报表累计未分配利润为 1,174,776,109.90 元，其中母公司可供分配利润为

449,219,403.30 元。

    公司 2021 年度利润分配预案为：按 2021 年度母公司实现净利润的 20%提取

任意盈余公积金 45,324,204.05 元，以公司 2021 年末总股本 590,760,499 股剔除

截至公司《2021 年年度报告》披露之日回购专户持有股份 4,691,000 股后

586,069,499 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含税)，

合计派发现金 29,303,474.95 元，送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 0 股，剩余未分配利润结转下一年度。

    自董事会及股东大会审议通过上述利润分配方案至未来实施利润分配方案

时股权登记日，若公司股本因股份回购及其他事项而发生变化，公司将按照 “现

金分红总额”固定不变的原则，按最新股本总额（总股本扣除已回购的股份数）

计算每 10 股派发现金股利金额。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司《2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序

符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2021 年年

度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年的经营状况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年年度报告》及其摘要详见同日在中国证监会指定创业板信息

披露网站发布的公告。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过《关于<中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资

金占用情况的专项说明>的议案》

    经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中航电测

仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》所反映的关

联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、

实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

    《中航电测仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项

说明》详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得

到有效执行，公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况。

    《2021 年度内部控制自我评价报告》内容详见同日在中国证监会指定创业

板信息披露网站发布的公告。

    表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  八、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

    经核查，监事会认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业
务审计从业资格及军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案条件，具备多年为上

市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求。2021 年

在为公司提供审计服务的工作中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规

范的要求，坚持以公允、客观的态度开展审计工作，勤勉尽责，表现出良好的职

业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。同意公司续聘大华会计师事

务所为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。




                                   中航电测仪器股份有限公司监事会

                                       二〇二二年三月二十九日