证券代码：300114          证券简称：中航电测        公告编号：2022－017


                     中航电测仪器股份有限公司

                 第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 5 日以书面

送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第九次会议（以下

简称“会议”）的通知，会议于 2022 年 5 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参

加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和

表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于子公司上海耀华称重系统有限公司回购注销部分股权

的议案》

    董事会同意由子公司上海耀华称重系统有限公司（以下简称“上海耀华”）

回购注销许泰成等 11 名自然人股东所持上海耀华不低于 24.76%（最终以实际回

购注销比例为准）的股权，同时由上海耀华其他股东及核心骨干员工受让许泰成

所持上海耀华不超过 11.96%（最终以实际受让比例为准）的股权。

    上海耀华全部股权以 2021 年 12 月 31 日净资产总额作为估值基准，各方同

意按照评估后的净资产且不高于 12,238 万元确定最终回购价格。

    本次股权回购注销后，公司持有上海耀华的股权预计将被动上升至 59.81%。

    本次股权回购注销涉及国有股权变动，上海耀华截至 2021 年 12 月 31 日之

《资产评估报告》尚需获得国有资产监督管理部门备案通过。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相

关公告。

    表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。

             中航电测仪器股份有限公司董事会

                     二〇二二年五月九日