中航电测仪器股份有限公司
           董事会履职支撑服务保障制度

                      第一章 总则

    第一条 为进一步明确中航电测仪器股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会履职相关保障服务，规范董事会履职行为，根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，
结合公司实际，制定本制度。

                   第二章 履职与保障

    第二条 公司应当为董事会履职提供必要支持和服务保障。

    （一）党中央、国务院、国家有关部门和履行国有资产监督管
理职责的单位等印发的涉及国资国企改革发展监管的文件，应当在
符合保密规定的前提下及时送达董事；

    （二）根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，
董事会会议通知、议案及相关材料，应当在会议召开前规定日期送
达董事；

    （三）公司召开年度工作会、中长期战略研讨会、年度或半年
度经营分析会等重要会议，应当安排董事出席；

    （四）除特殊规定或保密要求外，应当向董事开放电子办公、
数据报告等信息系统，及时提供相关政策性文件、行业发展信息、
企业经营管理资料和财务数据等；



                             1
    （五）应当为董事履职提供必要的办公条件、公务出行、调研
等服务保障；

    （六）做好董事履职所需的其他支持服务工作。

    第三条 为保证公司独立董事有效行使职权，除本制度规定的
条件外，公司还应当为独立董事提供下列必要的条件：

    （一）公司保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须
经董事会决策的事项，公司必须按法定的时间提前通知独立董事并
同时提供足够的资料，独立董事认为资料不充分的，可以要求补充。
当 2 名或 2 名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，可联
名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事
会应予以采纳。

    （二）公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应当
至少保存 5 年。

    （三）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司
董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助，如介绍情况、提
供材料等，独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的，
董事会秘书应及时办理公告事宜。

    （四）独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不
得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。

    （五）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的
费用由公司承担。




                             2
    第四条 董事会成员履职期间，由公司负责提供食宿条件及交
通服务。

    第五条 董事会办公室负责处理董事会日常事务，具体承担董
事各项工作服务、业务联系、信息沟通等工作,为董事提供周到、
严谨、高效的服务。

    第六条 董事会秘书负责董事会会议的会务工作，包括安排会
议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责
会议决议、记录的起草工作，保障董事会成员履职。

    第七条 董事可以在董事会会前向董事会办公室、会议召集人、
总经理和其他高级管理人、各专门委员会、会计师事务所和律师事
务所等有关人员和机构了解决策所需要的信息，也可以在会议进行
中向主持人建议请上述人员和机构代表与会解释有关情况，相关责
任人应当给予充分协助。董事会各专门委员会下设工作小组，其中
战略与投资委员会工作小组设在规划发展部，提名委员会、薪酬与
考核委员会工作小组设在党委干部部/人力资源部，审计与风险委
员会工作小组设在纪检审计法律部。

    第八条 董事会的议案一经形成决议，董事长应当督促经理层
落实董事会决议，董事会闭会期间由董事长定期检查决议实施的情
况，在董事会定期会议上，由总经理向董事会汇报决议的执行情况。

    第九条 董事有权就历次董事会决议的执行或落实情况，向有
关执行者提出质询，相关责任人应当给予充分协助。

                      第三章 附则




                             3
    第十条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规
和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突，按国家
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行，并参照
修订后报董事会审议通过 。

    第十一条 本制度解释权和修订权属公司董事会。

    第十二条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时
亦同。




                                 中航电测仪器股份有限公司

                                           二〇二二年六月




                            4