长盈精密:第三届监事会第十八次会议决议公告2016-08-19
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2016-68
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知和会议议案于 2016 年 08 月 14 日以电子
邮件、短信等通讯方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下
简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于 2016 年 08 月 18 日 09:30 以现场会
议方式在公司大会议室召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
4、会议主持人:监事会主席陈杭先生
5、本次会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份
有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司<2016 年半年度报告全文>及摘要的议案》
监事会认为董事会编制和审核《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016 年半
年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容
真实、准确、完整的反应了公司 2016 年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
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2、审议通过了关于《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案
监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司 2016 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告全文的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定,报告内容真实、准确、完整的反应了公司 2016 年半年度募集资金
存放与实际使用情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在募集
资金管理违规的情形。
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权
3、审议通过了《关于公司为全资子公司昆山长盈新增担保额度的议案》
经审核,全资子公司昆山长盈的资产负债率未超过 70%,公司为其新增担保额
度 1000 万元不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决
策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在损害社会
公众股东合法权益的情形。
表决结果: 3 票同意,0 票反对,0 票弃权
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
监 事 会
二〇一六年八月十八日
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