长盈精密：关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告2017-08-25
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2017-75
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇一七年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
审议通过了《关于召开二〇一七年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 9 月
12 日（星期二）下午 15：00 召开二〇一七年第二次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：二〇一七年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召
开二〇一七年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 15：00
（2）网络投票时间：2017 年 9 月 11 日---2017 年 9 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 12
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2017 年 9 月 11 日 15:00 至 2017 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2017 年 9 月 4 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2017 年 9 月 4 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
（3） 本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼公司大会议
室。
二、本次股东大会审议事项
1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 付息的期限和方式
2.7 担保事项
2.8 转股期限
2.9 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正
2.11 转股股数确定方式
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后的股利分配
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人及债券持有人会议
2.18 募集资金用途
2.19 募集资金管理及专项账户
2.20 本次决议的有效期
3、关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
4、关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的议案
5、关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》的议案
6、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
7、关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺》的
议案
8、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案
9、关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
10、关于公司《未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》的议案
以上议案已经第四届董事会第四次会议审议通过。议案的具体内容请查阅公司
2017 年 8 月 25 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告及
相关文件。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
100 总议案：以下全部议案 √
1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 √
2.00 关于公司《公开发行可转换公司债券方案》的议案 √
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向公司原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议 √
2.18 募集资金用途 √
2.19 募集资金管理及专项账户 √
2.20 本次决议的有效期 √
3.00 关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案 √
关于公司《公开发行可转换公司债券的论证分析报告》的
4.00 √
议案
关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行
5.00 √
性分析报告》的议案
6.00 关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案 √
关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补
7.00 √
措施及相关承诺》的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人员办理本次
8.00 √
公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9.00 关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 √
关于公司《未来三年（2017-2019 年）股东回报规划》的议
10.00 √
案
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2017 年 9 月 5 日（星期二），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：
00
3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼证券法律部
办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证
和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户
卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 9 月 5 日（星期
二）下午 17：00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
电话：0755-27347334-8068
传真：0755-29912057
电子邮件：IR@ewpt.cn
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
邮政编码：518103
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流
程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年八月二十四日
附：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东登记表》
3、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票（网址为：http//wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：“365115”，投票简称：“长盈投票”
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年9月12日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2017年9月11日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2017年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
公司 2017 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
司）行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
关于公司符合公开发行可转换公司债券条
1.00 √
件的议案
关于公司《公开发行可转换公司债券方案》
2.00 √
的议案
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 付息的期限和方式 √
2.07 担保事项 √
2.08 转股期限 √
2.09 转股价格的确定及其调整 √
2.10 转股价格向下修正 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向公司原股东配售的安排 √
2.17 债券持有人及债券持有人会议 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 募集资金存放账户 √
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期 √
关于公司《公开发行可转换公司债券预案》
3.00 √
的议案
关于公司《公开发行可转换公司债券的论
4.00 √
证分析报告》的议案
关于公司《公开发行可转换公司债券募集
5.00 √
资金使用的可行性分析报告》的议案
关于公司《前次募集资金使用情况报告》
6.00 √
的议案
关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄
7.00 √
即期回报、填补措施及相关承诺》的议案
关于提请股东大会授权董事会或董事会授
8.00 权人员办理本次公开发行可转换公司债券 √
相关事宜的议案
关于公司《可转换公司债券持有人会议规
9.00 √
则》的议案
关于公司《未来三年（2017-2019 年）股东
10.00 √
回报规划》的议案
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/组织机构代码证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
