长盈精密:关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告2017-09-13
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2017-84
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇一七年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会
议审议,决定于 2017 年 9 月 28 日(星期四)下午 15:30 召开二〇一七年第三次临时
股东大会,现将有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次:二〇一七年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第四届董事会第五次会议决议,决定召开二
〇一七年第三次临时股东大会,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议时间:2017 年 9 月 28 日(星期四)下午 15:30
(2)网络投票时间:2017 年 9 月 27 日---2017 年 9 月 28 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 28
日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为:2017 年 9 月 27 日 15:00 至 2017 年 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件三)委托他
人出席现场会议。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(3)同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,不能重复投票,若
同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2017 年 9 月 21 日(星期四)
7、出席对象:
(1)截至股权登记日 2017 年 9 月 21 日(星期四)下午收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼公司大会议
室。
二、本次股东大会审议事项
1、关于公司《未来三年(2017 年至 2019 年)股东回报规划》的议案
以上议案已经第四届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见 2017 年 9 月 12
日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于公司《未来三年(2017 至 2019 年)股东回报规划》的
1.00 √
议案
四、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2017 年 9 月 22 日(星期五),上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:
00
3、现场登记地点:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼证券法律部
办公室
4、登记办法:
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;自然人
股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证
和委托人身份证办理登记手续。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的,应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户
卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写《参
会股东登记表》(见附件二),以便登记确认。信函或传真须在 2017 年 9 月 22 日(星
期五)下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,
出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系人:陶静(证券事务代表)
电话:0755-27347334-8068
传真:0755-29912057
电子邮件:IR@ewpt.cn
通讯地址:深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
邮政编码:518103
6、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统(网址:http//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流
程见附件一。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的第四届董事会第五次会议决议等;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年九月十二日
附:
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东登记表》
3、《授权委托书》
附件一:
参加网络投票的具体操作程序
本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票(网址为:http//wltp.cninfo.com.cn)具体操作流程如
下:
一、网络投票的程序:
1、投票代码:“365115”,投票简称:“长盈投票”
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报表决
意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2017年9月28日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2017年9月27日(现场股东大会召开前一日)
下午15:00,结束时间为2017年9月28日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件三:
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席深圳市长盈精密技术股份有限
公司 2017 年第三次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人(本公
司)行使表决权:
备注 表决意见
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏目
同意 反对 弃权
可以投票
关于公司《未来三年(2017-2019 年)股东
1.00 √
回报规划》的议案
委托人(个人股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
委托人身份证号码/组织机构代码证号码:
委托人股东账号: 委托人持有股数:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托日期:
附注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。