长盈精密:第四届董事会第八次会议决议公告2017-12-27
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2017-110
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:会议通知和会议议案于 2017 年 12 月 23 日以电子
邮件、微信等书面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下
简称“公司”)第四届董事会第八次会议于 2017 年 12 月 27 日 10:00 以通讯的方
式在公司会议室召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,出席会议的董事7名,其中独立
董事3名。
4、会议主持人:董事长陈奇星先生。
5、本次会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于核销坏账的议案》
为促进公司的规范运作,确保公司财务报表真实、准确地反映公司财务状况和
经营成果,董事会同意将全资子公司昆山长盈精密技术有限公司的 2 笔共计
705,512.65 元的应收账款进行核销。
公司拟核销的应收账款已依据公司的会计政策累计计提坏账准备 705,512.65
元,此次核销 705,512.65 元应收账款,对当期利润总额的影响为 0 元。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。坏账核销的详细内容请参见公
司于同日刊登在巨潮资讯网的公告(公告编号:2017-112)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月二十七日
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