证券代码：300115           证券简称：长盈精密          公告编号：2018-28


                深圳市长盈精密技术股份有限公司
               第四届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2018 年 4 月 19 日以电子
邮件、短信等通讯方式发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下
简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于 2018 年 4 月 23 日 14:00 以现场结合
通讯的方式在公司大会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董
事3名。
    4、会议主持人：董事长陈奇星先生。
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股
份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》
    《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年第一季度报告全文》详见公司于
同日披露在巨潮资讯网的公告（公告编号 2018-30）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于全资子公司上海其元转让其参股公司氢源动力 20%股权
的议案》


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    经审议，同意公司的全资子公司上海其元智能科技有限公司向上海劲融投资
管理有限公司转让其持有的氢源(上海)动力科技有限公司 20%的股权，交易对价为
人民币 440 万元。详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的公告（公告编号 2018-31）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                           深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                      董   事   会
                                               二〇一八年四月二十三日




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