证券代码：300115        证券简称：长盈精密          公告编号：2019-04


                   深圳市长盈精密技术股份有限公司
       关于召开二〇一九年第一次临时股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议审议通过了《关于召开公司二〇一九年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2019
年 1 月 25 日（星期五）下午 15：00 召开二〇一九年第一次临时股东大会，现将有关
事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：二〇一九年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，决定
召开公司二〇一九年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 25 日（星期五）下午 15：00
    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 24 日---2019 年 1 月 25 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 25
日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体
时间为：2019 年 1 月 24 日 15:00 至 2019 年 1 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他
人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股
东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
       （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若
同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
       6、股权登记日：2019 年 1 月 18 日（星期五）
       7、出席对象：
       （1）截至股权登记日 2019 年 1 月 18 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有
权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
       （2） 本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3） 本公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼公司大会议
室。

    二、本次股东大会审议事项
       1、审议《关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补选）的议案》
       1.01 审议《关于选举陈小硕先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）的议案》
       1.02 审议《关于选举彭建春先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）的议案》
       以上议案已经第四届董事会第十八次会议审议通过。议案的具体内容请查阅公司
于 2019 年 1 月 4 日披露在巨潮资讯网上的公告及相关文件。

    三、提案编码

    表一：本次股东大会提案编码表：
                                                                        备注
提案
                                  提案名称                          该列打勾的栏
编码
                                                                    目可以投票
累计投票提案
        关于提名公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人（补
1.00                                                                  应选 2 人
        选）的议案
        关于选举陈小硕先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）
1.01                                                                     √
        的议案
        关于选举彭建春先生为公司第四届董事会非独立董事（补选）
1.02                                                                     √
        的议案
     特别提示：对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

     四、会议登记方法
     1、登记方式：现场登记，或通过邮件方式登记。
     2、登记时间：2019 年 1 月 22 日（星期二），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：
00
     3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼证券法律部
办公室
     4、登记办法：
     （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证
和委托人身份证办理登记手续。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户
卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东
股票账户卡、持股凭证办理登记手续。
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（见附件二），以便登记确认。邮件须在 2019 年 1 月 22 日（星期二）下午 17：
00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
     注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，
出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
     5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
     电话：0755-27347334-8068
     电子邮件：IR@ewpt.cn
     通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
     邮政编码：518103
     6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址:http//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流
程见附件一。

    六、备查文件

    1、提议召开本次股东大会的董事会决议等；
    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                              深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                     二〇一九年一月四日


   附：
   1、《参加网络投票的具体操作流程》
   2、《股东登记表》
   3、《授权委托书》
附件一：
                            参加网络投票的具体操作程序
       本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统投票和互联网投票（网址为：http//wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如
下：
一、网络投票的程序：
       1、投票代码：“365115”，投票简称：“长盈投票”
       2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥
有的该提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                      填报
             对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                     …                                  …
                    合计                  不超过该股东拥有的选举票数

       股东拥有的选举票数举例如下：
       ① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2）
       股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
       股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019年1月25日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票时间为2019年1月24日（现场股东大会召开前一日）
下午15：00，结束时间为2019年1月25日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                参会股东登记表




   股东姓名               身份证号码



 股东账户卡号              持股数量



   联系电话                联系地址


   电子邮箱                  邮编



 是否本人参会               备注
   附件三：

                                        授权委托书
        兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
   公司 2019 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公
   司）行使表决权：


                                                       备注                   表决意见
 提案
                           提案名称
 编码                                              该列打勾的栏
                                                                     同意        反对    弃权
                                                     目可以投票

累计投票提案（提案 1 为等额选举议案,填报投给候选人票数）
         关于提名公司第四届董事会董事（非独
1.00                                                                 应选 2 人
         立董事）候选人（补选）的议案
         关于选举陈小硕先生为公司第四届董
1.01                                                     √                       （填写 XX 股）
         事会非独立董事的议案
         关于选举彭建春先生为公司第四届董
1.02                                                     √                       （填写 XX 股）
         事会非独立董事的议案

   特别提示：对于累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘

   以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以

   投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

        委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

        委托人身份证号码/组织机构代码证号码：

        委托人股东账号：                        委托人持有股数：

        受托人（签字）：                        受托人身份证号码：

        委托日期：

        附注：
        1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
        2、单位委托须加盖单位公章；
        3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。