证券代码：300115          证券简称：长盈精密        公告编号：2019-15


                    深圳市长盈精密技术股份有限公司
                   第四届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
       1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会于 2019 年 3 月 16 日以书面方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议通
知和会议议案。
       2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2019 年 3 月 28 日 11:00 以现场会
议方式召开。
       3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
       4、会议主持人：监事会主席陈杭先生。
       5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)等的有关规定。


二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》
       监事会认为董事会编制和审核深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年度报告
全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整的反应了公司 2018 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

       2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
       《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《2018 年度利润分配预案》
    经全体监事认真核查认为：董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合公司实际，
没有违反《公司法》和公司章程的有关规定，符合公司《未来三年（2017-2019 年）
股东回报规划》，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    4、审议通过了《2018 年度经审计财务报告》
    经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》真
实地反映了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》
    《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》内容详见中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    6、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制
体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控
制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实
现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运
行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映
了公司 2018 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
    表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权
    8、审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》
    经审核，广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、天机智能、香港长盈、广东方振均
为纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业
务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上
市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
    表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。



                                              深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                    二〇一九年三月二十八日