证券代码：300115          证券简称：长盈精密          公告编号：2019-26


               深圳市长盈精密技术股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    1、会议通知的时间和方式：会议通知和会议议案于 2019 年 4 月 6 日以电子
邮件、短信等通讯方式发出。
    2、会议召开的时间、地点和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 10 日 16：00 以通讯
的方式在公司大会议室召开。
    3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立
董事3名。
    4、会议主持人：董事长陈奇星先生。
    5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符
合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术
股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》
    为完善核心员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，提高员工的凝聚力
和公司竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，充分调动员工的积极性和创
造性，实现公司可持续发展。根据相关法律法规的规定并结合公司实际情况，公
司拟定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划（草案）》及
其摘要。
    公司监事会经过认真讨论，并对具体持有人名单进行了核查后，就此事项发
表了审核意见；公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告文件。
    董事陈小硕先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董
事，对此议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持
股计划管理办法>的议案》

    为规范公司第四期员工持股计划的实施，根据中国证监会《关于上市公司实
施员工持股计划的指导意见》等相关文件，制定了《深圳市长盈精密技术股份有
限公司第四期员工持股计划管理办法》。具体内容详见同日披露于中国证监会指
定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《深圳市长盈精密技术股份有限公司第四
期员工持股计划管理办法》。
    董事陈小硕先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董
事，对此议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事
项的议案》

    公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次
员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：
    ① 授权董事会负责拟订和修改本员工持股计划；
    ② 授权董事会办理员工持股计划的启动、变更和终止；
    ③ 授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；
    ④ 授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
    ⑤ 员工持股计划实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司
       董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；
    ⑥ 授权董事会对本次员工持股计划的变更作出决定并签署相关文件；

    ⑦ 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规
       定需由股东大会行使的权利除外。
    董事陈小硕先生、朱守力先生作为本次员工持股计划份额持有人，为关联董
事，对此议案回避表决。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、审议通过《关于召开二〇一九年第二次临时股东大会的议案》
    经本次会议审议, 董事会决定召集公司 2019 年第二次临时股东大会。本次
股东大会将采取现场会议和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见同日中国
证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《深圳市长盈精密技术股份有限公司关
于召开二〇一九年第二次临时股东大会通知的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。




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                                                     董   事   会
                                                  二〇一九年四月十日