长盈精密：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-04-26
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2019-37
深圳市长盈精密技术股份有限公司
二○一九年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会审议事项的关联股东均未参加表决。
一、本次股东大会召开和出席情况
1、现场会议召开日期、时间：2019年4月26日（星期五）下午15：00
2、网络投票时间： 2019年4月25日---2019年4月26日
其中：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月26
日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月25日15:00至
2019年4月26日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业区三区11栋2楼公司大会
议室
4、会议主持人：董事长陈奇星先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
6、参加本次会议的股东及授权代表人数9人，代表公司股份数410,580,862股，占
公司有表决权股份总数的比例为45.7798%。
其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计2人，代表公司股
份数17,855,386股，占公司有表决权股份总数的比例为1.9909%；参加现场投票表决的
股东及股东代表（或代理人）共7人，代表公司股份数392,725,476股，占公司有表决权
股份总数的比例为43.7889%。参加现场会议的股东中，股东陈小硕、朱守力、胡宇龙、
陈杭4人作为本次股东大会审议的公司第四期员工持股计划的参与对象，为本次股东大
会审议议案关联股东，回避了对全部议案的表决，代表公司股份数1,187,651股，占公
司有表决权股份总数的比例为0.1324%。
7、中小股东出席的总体情况：上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）股份18,252,452股，
占公司有表决权股份总数的比例为2.0352%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份397,066股，占上市公司有表决权股份总
数的比例为0.0443%；通过网络投票的股东2人，代表股份17,855,386股，占上市公司有
表决权股份总数的比例为1.9909%。
8、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次会
议。
二、本次股东大会议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票的方式审议通过如下决议：
1、《关于<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划（草案）>及其摘
要的议案》
该议案由公司 2019 年 04 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议提出并审议通
过，详见公司于 2019 年 04 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公
告。
表决结果：同意 409,393,211 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意 17,855,386
股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东的投票表决结果：同意 18,252,452 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
2、《关于制定<深圳市长盈精密技术股份有限公司第四期员工持股计划管理办法>
的议案》
该议案由公司 2019 年 04 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议提出并审议通
过，详见公司于 2019 年 04 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公
告。
表决结果：同意 409,393,211 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意 17,855,386
股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东的投票表决结果：同意 18,252,452 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》
该议案由公司 2019 年 04 月 10 日召开的第四届董事会第二十次会议提出并审议通
过，详见公司于 2019 年 04 月 11 日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的公
告。
表决结果：同意 409,393,211 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加会议股
东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，网络投票表决结果为：同意 17,855,386
股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份数占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的
100.0000%。
中小股东的投票表决结果：同意 18,252,452 股，反对 0 股，弃权 0 股，同意股份
数占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所姚婷婷律师、杨颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东
大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于深圳市长盈精密技术股份有限公司二○一九年第二
次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一九年四月二十六日
