长盈精密:第四届董事会第二十三次会议决议公告2019-10-29
证券代码:300115 证券简称:长盈精密 公告编号:2019-54
深圳市长盈精密技术股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:深圳市长盈精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知和会议议案于 2019 年 10 月 21 日以书
面方式发出。
2、会议召开的时间、地点和方式:本次会议于 2019 年 10 月 28 日 10:30 以现场结合通讯
的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况:本次会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。
4、会议主持人:董事长陈奇星。
5、本次会议的合法、合规性:本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民
共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文的议案》
《深圳市长盈精密技术股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》,请见公司于同日披露
在巨潮资讯网的公告(公告编号:2019-57)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十月二十八日
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