深圳市长盈精密技术股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称：“长盈精密”或“公司”）
根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了
公司及股东赋予董事会的各项职责。现将 2020 年度主要工作分述如下：
一、公司 2020 年度生产经营情况
2020 年，公司在做好防疫工作的同时，科学组织复工复产，围绕公司年度经营目
标，迅速调整经营计划，并有序推进各项工作，不仅年度销售收入再创新高，盈利能
力也实现恢复性成长。报告期内，公司营业收入 979,791.14 万元，较去年同期增长
13.20%；归属于上市公司股东的净利润 60,013.84 万元，较去年同期增长 615.95%。
二、2020 年度董事会的运行情况
2020 年全年，公司董事会共召开了 12 次董事会，审议通过了 61 项议案，每次董
事会会议的召集召开程序都符合公司《公司章程》、《公司董事会议事规则》和相关
法律法规的规定。董事会会议具体内容如下：
参 召
序 会议名 召开 加 开
主要议题 投票表决情况
号 称 时间 人 方
员 式
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
《关于本次非公开发行股票方案的议案》
《关于公司非公开发行股票预案的议案》
《关于非公开发行股票方案的论证分析报告
第四届
的议案》 全
董事会 在任董事：7 票同
2020. 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的 体 通
1 第二十 意，0 票反对，0
03.04 可行性分析报告的议案》 董 讯
四次会 票弃权。
《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取填 事
议
补措施及相关主体承诺的议案》
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的
议案》
《关于公司未来三年（2020 年至 2022 年）股
1
参 召
序 会议名 召开 加 开
主要议题 投票表决情况
号 称 时间 人 方
员 式
东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次非公开发行股票相关事项的议案》
《关于公司向国家开发银行深圳分行申请综
合授信额度的议案》
《关于召开公司二〇二〇年第一次临时股东
大会的议案》
《2019 年度报告全文及摘要》
《2019 年度董事会工作报告》
《2019 年度总经理工作报告》
《2019 年度经审计财务报告》
《2019 年度财务决算报告》
《2019 年度利润分配预案》
《2019 年度内部控制自我评价报告》 7 票同意，0 票反
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的 对，0 票弃权
议案》
现
第四届 《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为
全 场
董事会 公司 2020 年度财务审计机构的议案》
2020. 体 结
2 第二十 《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额
04.10 董 合
五次会 度的议案》
事 通
议 《关于公司为子公司提供担保的议案》
讯
6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，其
《关于公司及全资子公司与关联方进行日常
中关联董事陈奇
经营性关联交易的议案》
星先生对此议案
回避表决。
《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议 7 票同意，0 票反
案》 对，0 票弃权
《关于召开二〇一九年度股东大会的议案》
《2020 年第一季度报告全文》
现
第四届
全 场
董事会
2020 《关于公司董事会换届暨第五届董事会董事 体 结 7 票同意，0 票反
3 第二十
04.28 候选人提名的议案》 董 合 对，0 票弃权
六次会
事 通
议
《关于变更会计政策的议案》 讯
《关于召开二〇二〇年第二次临时股东大会
2
参 召
序 会议名 召开 加 开
主要议题 投票表决情况
号 称 时间 人 方
员 式
的议案》
《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
第五届 全
董事会 2020. 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会 体 现 7 票同意，0 票反
4
第一次 05.15 委员的议案》 董 场 对，0 票弃权
会议 事
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
7 票同意，0 票反
《关于聘任高级管理人员的议案》
对，0 票弃权
6 票同意，0 票反
对，0 票弃权，其
《关于转让全资子公司天机智能部分股权暨
中关联董事陈奇
关联交易的议案》
现 星先生对此议案
第五届 全 场 回避表决。
董事会 2020. 《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 体 结
5
第二次 06.11 董 合
会议 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的 事 通
议案》 讯
《关于非公开发行股票方案的论证分析报告 7 票同意，0 票反
（修订稿）的议案》 对，0 票弃权
《关于公司非公开发行股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺（修订稿）的议案》
第五届 全
董事会 2020. 体 通 7 票同意，0 票反
6 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
第三次 06.19 董 讯 对，0 票弃权
会议 事
第五届 《关于公司 2020 年半年度报告全文及摘要的 全
董事会 2020. 议案》 体 现 7 票同意，0 票反
7
第四次 08.17 董 场 对，0 票弃权
《关于向银行申请新增综合授信额度的议案》
会议 事
现
第五届 《关于公司 2020 年第三季度报告全文的议案》 全 场
董事会 2020. 体 结 7 票同意，0 票反
8
第五次 10.13 《关于公司向特定对象发行股票相关授权的 董 合 对，0 票弃权
会议 议案》 事 通
讯
3
参 召
序 会议名 召开 加 开
主要议题 投票表决情况
号 称 时间 人 方
员 式
第五届 《关于全资子公司香港长盈投资设立子公司 全
董事会 2020. 的议案》 体 通 7 票同意，0 票反
9
第六次 11.03 董 讯 对，0 票弃权
《关于全资子公司拟在越南投资的议案》
会议 事
第五届 全
董事会 2020. 《关于以增资方式实施公司 2020 年向特定对 体 通 7 票同意，0 票反
10
第七次 11.12 象发行股票募投项目的议案》 董 讯 对，0 票弃权
会议 事
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
第五届 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》 全
董事会 2020. 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 体 通 7 票同意，0 票反
11
第八次 12.15 《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》 董 讯 对，0 票弃权
会议 《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度> 事
的议案》
《关于核销坏账的议案》
《关于召开二〇二〇年第三次临时股东大会
的议案》
第五届 《关于使用募集资金置换先行投入自筹资金 全
董事会 2020. 的议案》 体 通 7 票同意，0 票反
12
第九次 12.25 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议 董 讯 对，0 票弃权
会 案》 事
三、独立董事履职情况
公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章
程》、《深圳市长盈精密技术股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规和公司制
度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，
在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或
独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科
学决策提供了有效保障。具体详见 2020 年度独立董事述职报告。
4
四、公司信息披露情况
报告期内，公司共披露 167 份公告，其中临时公告 163 份，定期报告 4 份。公司
信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内
完成定期报告披露预约的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披露时限及时报
送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司已披露的信息真实、准确、完整、及时，
能客观地反映公司发生的相关事项，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
五、公司未来发展规划
依据行业的发展特点和趋势，结合公司情况，依靠持续创新实现快速发展，制定以
下业务发展规划以增强公司自主创新能力，不断提升公司核心竞争力。
1、在产品研发方面：针对消费电子、新能源汽车、高端医疗设备、服务机器人、
工业互联网、智能制造等重点领域的新需求，积极研发相适应的模组化和系统化的新
产品；
2、在新材料方面：根据公司在可穿戴等5G智能终端的发展规划，积极研发新型金
属（复合材料）及以硅胶、橡胶为代表的亲肤类高分子非金属材料，为公司和客户提
供更多的产品方案选择；
3、在装备工艺方面：全面投入资金进行生产过程自动化和信息化改造，提升生产
过程自动化率，并进行大数据管理的尝试；
4、在检测验证方面：增强设计/开发/质量的一体化综合实验能力，以满足5G、AR/VR、
IoT、新能源汽车、高端医疗产品、工业互联网、智能制造等重点领域对产品高可靠性
的严格要求，从而提高公司产品的整体品质水平；
5、成本能力方面：推动工艺创新降成本，精益生产管理降成本，合理布局生产基
地降成本，把握大宗商品波动时机降成本，自动化、数据化生产降成本。切实降低运
营成本，提升行业竞争力。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十七日
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