证券代码：300115         证券简称：长盈精密       公告编号：2022-40

                   深圳市长盈精密技术股份有限公司
              关于召开二〇二一年度股东大会通知的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议审议通过了关于提请公司召开公司二〇二一年度股东大会的议案，决定于 2022 年 5 月
17 日（星期二）下午 15:00 召开二〇二一年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：二〇二一年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十四会议审议通过，决定召
开二〇二一年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《深圳市长盈精
密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 15:00
    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 17 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月17日上午
9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月17日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）委托他人
出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同
一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）截至股权登记日 2022 年 5 月 11 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋二楼公司大会议室。

   二、本次股东大会审议事项

   本次股东大会提案编码实例表：

                                                                       备注
  提案
                                  提案名称                       该列打勾的栏目
  编码
                                                                   可以投票
  100      总议案：以下全部议案                                        √
非累积投票提案
  1.00     关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案              √
  2.00     关于公司 2021 年度报告全文及摘要的议案                      √
  3.00     关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案                   √
  4.00     关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案                   √
  5.00     关于公司《2021 年度经审计财务报告》的议案                   √
  6.00     关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案                     √
  7.00     关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                        √
           关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
  8.00                                                                 √
           告》的议案
           关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
  9.00                                                                 √
           年度财务审计机构的议案
 10.00     关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案              √
 11.00     关于为子公司融资提供担保额度预计的议案                      √
 12.00     关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案                    √
 13.00    关于购买董监高责任险的议案                                     √

     以上第 1 项议案已经公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议
审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 1 日披露在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上的公告（2022-23、2022-24）。
     以上第 2 项、第 5-9、11-12 项议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届
监事会第十八次会议审议通过，第 3 项、第 10 项议案已经公司第五届董事会第二十四次
会议审议通过，第 4 项议案已经第五届监事会第十八次会议审议通过。以上第 7、8、9、
11、12、13 项议案，公司独立董事已发表了同意的独立意见。

     以上各项议案具体内容及独立董事意见详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露在中国证监
会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告及文件。公司就上述议案将对中小投
资者表决情况单独计票。

     公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。


     三、会议登记等事项

     1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
     2、登记时间：2022 年 5 月 12 日（星期四），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：
00
     3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼 证券法务部办
公室
     4、登记办法：
     （1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人
身份证办理登记手续。
     （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持
股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、
法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股
凭证办理登记手续。
     （3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（见附件二），以便登记确认。邮件须在 2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 17：00
之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
    注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出
席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
    5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
    电话：0755-27347334-8068
   电子邮件：IR@ewpt.com
    通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
    邮政编码：518103
    6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附
件一。

    六、备查文件

   1、第五届董事会第二十三次会议决议；
   2、第五届监事会第十七次会议决议；；
   3、第五届董事会第二十四次会议决议；
   4、第五届监事会第十八次会议决议；
   5、深交所要求的其他文件。

                                                深圳市长盈精密技术股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇二二年四月二十六日
   附：
   1、《参加网络投票的具体操作流程》
   2、《股东登记表》
   3、《授权委托书》
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
    1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”
    2、填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月17日的交易时间，即9:15至9:25，9：30-11：30和13：00-15：
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2022年5月17日（现场股东大会召开当日）上午
9:15，结束时间为2022年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份认证业务
指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规
定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

               参会股东登记表




   股东姓名            身份证号码


股东账户卡号            持股数量


   联系电话             联系地址


   电子邮箱               邮编


是否本人参会             备注
  附件三：

                                       授权委托书
        兹委托             先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
  公司 2021 年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使
  表决权：
                                                                         备注              表决意见
 提案
                                 提案名称                            该列打勾的栏
 编码                                                                               同意     反对     弃权
                                                                     目可以投票
100        总议案：以下全部议案                                          √

1.00       关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案                √

2.00       关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案                      √

3.00       关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案                     √

4.00       关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案                     √

5.00       关于公司《2021 年度经审计财务报告》的议案                     √

6.00       关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案                       √

7.00       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                          √

           关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
8.00                                                                     √
           报告》的议案
           关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
9.00                                                                     √
           2022 年度财务审计机构的议案
10.00      关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案                √

11.00      关于为子公司融资提供担保额度预计的议案                        √

12.00      关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案                      √

13.00      关于购买董监高责任险的议案                                    √

        委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

        委托人身份证号码/组织机构代码证号码：

        委托人股东账号：

        委托人持有股份的性质：                   委托人持有股数：

        受托人（签字）：                        受托人身份证号码：

        委托日期：

  附注：
      1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
      2、单位委托须加盖单位公章；
    3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
    4、请在授权委托书中填上表决意见对应的持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您
登记的所有股份均做出授权；
    5、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见
进行投票。