国信证券股份有限公司
关于深圳市长盈精密技术股份有限公司
2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为深圳市
长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对
长盈精密 2021 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、保荐人进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈，查询了公司募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募
集资金存放与使用的专项说明、会计师出具的募集资金年度使用情况鉴证报告以
及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资
金的信息披露情况等方面对其 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。
二、长盈精密募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2304 号文核准，并经深圳证
券交易所同意，公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向
特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人
民 币 20.88 元， 共计募 集资金 1,899,999,987.84 元，坐扣 承销和 保荐费用
16,981,132.08 元（不含税）后的募集资金为 1,883,018,855.76 元，已由主承销商
国信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日汇入公司在中国工商银行深圳福永支
行开立的账号为 4000022729201967703 的人民币账户内。另减除上网发行费、申
报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,634,902.05
元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,880,383,953.71 元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（天健验〔2020〕3-108 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 188,038.40
项目投入 B1 41,450.97
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 192.38
项目投入 C1 78,671.37
本期发生额
利息收入净额 C2 2,400.00
项目投入 D1=B1+C1 120,122.34
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,592.38
应结余募集资金 E=A-D1+D2 70,508.44
实际结余募集资金 F 5,008.44
差异［注］ G=E-F 65,500.00
[注]截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金应结余金额为 70,508.44 万元，公司的募集
资金专户实际结余金额为 5,008.44 万元，应结余金额与实际结余金额的差异 65,500.00 万
元，系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 30,000.00 万元和公司使
用暂时闲置募集资金补充流动资金余额为 35,500.00 万元，系根据 2020 年 12 月 25 日召开
的第五届董事会第九次会议决议将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定的银行产品及 2021 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议决
议将使用不超过 5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
三、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》（深证上〔2020〕1292 号）及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精
密技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技有
限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州长盈精密技术有限公司
与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股份有限公司深圳华富支
行、兴业银行股份有限公司深圳和平支行、中国民生银行股份有限公司深圳蛇口
支行、上海浦东发展银行深圳分行、中国银行股份有限公司深圳南头支行、中国
建设银行股份有限公司深圳蛇口支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金
四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四
方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
上海浦东发展银行深圳深圳湾
79030078801600000976 460,788.78 募集资金专户
支行
广东长盈精密 中国银行股份有限公司深圳南
766674247176 8,120,204.22 募集资金专户
技术有限公司 头支行
中国建设银行股份有限公司深
44250100000400003323 582,604.00 募集资金专户
圳蛇口支行
中国工商银行股份有限公司深
4000022719201968770 6,867,038.43 募集资金专户
圳福永支行
兴业银行股份有限公司深圳华
上海临港长盈 337160100100245126 2,670,477.82 募集资金专户
富支行
新能源科技有
兴业银行股份有限公司深圳和
限公司 338070100100305683 5,478,204.50 募集资金专户
平支行
中国民生银行股份有限公司深
689016160 2,716,022.32 募集资金专户
圳蛇口支行
宜宾长盈精密 中国工商银行股份有限公司深
4000022719201997214 7,088,227.72募集资金专户
技术有限公司 圳福永支行
兴业银行股份有限公司深圳和
338070100100341157 0.00募集资金专户
常州长盈精密 平支行
技术有限公司 兴业银行股份有限公司深圳华
337160100100260523 16,100,807.38募集资金专户
富支行
合 计 50,084,375.17
四、2021 年度募集资金使用情况
（一）募集资金实际使用情况
单位：人民币万元
本年度投入募集资金总
募集资金总额 188,038.40 78,671.37
额
报告期内变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总
120,122.34
累计变更用途的募集资金总额 - 额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否
截至期末 本年 项目可
已变更 截至期末 项目达到预 是否
承诺投资项目 募集资金 调整后 投资进度 度 行性是
项目 本年度 累计投入金 定 达到
和超募资金投 承诺投资总 投资总额 (%) 实现 否发生
（含部 投入金额 额 可使用状态 预计
向 额 (1) (3)＝ 的效 重大变
分变 (2) 日期 效益
(2)/(1) 益 化
更）
承诺投资项
目
1. 上海临港
新能源汽车 不适 不适
否 89,070.82 89,070.82 21,421.73 21,421.73 24.05 2024-12-31 否
零组件（一 用 用
期）
2. 5G 智 能 不适 不适
否 98,967.58 98,967.58 57,249.64 98,700.61 99.73 2022-6-30 否
终端模组 用 用
合计 188,038.40 188,038.40 78.671.37 120,122.34
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项
不适用
目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增
加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集资金
投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立上海
临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全资子
公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除增加
实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额根据
两地的客户订单需求确定。
2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加
募集资金投资项目实施地点变更情况 部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实施期限
的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常州长盈
精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，并增加
常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投资额根
据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，经过
认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的建设
期从 2 年调整为 4 年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募集资
金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总
额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了 5G 智能终端模组建设的部分费用。
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市长盈精密技术股份
募集资金投资项目先期投入及置换情况
有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕3-603 号），
截至 2020 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为 22,998.35 万元。根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关
于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公
司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投
入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2020 年 12 月 20 日,
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入自筹
资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 22,998.35
万元。
公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使用
计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
下，公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时
公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂
时闲置募集资金补充流动资金余额为 35,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额合计 70,508.44 万元(含尚未
归还的暂时补充流动资金金额、现金管理及利息收入扣除银行手续费的净额)，
尚未使用的募集资金用途及去向 其中，尚未归还的暂时补充流动资金金额 35,500.00 万元，存放于募集资金专户
的余额 5,008.44 万元，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本
约定的银行产品 30,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
（二）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2020 年 12 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司对不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2021 年 12 月
31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 30,000.00 万元，
具体如下：
单位：人民币万元
产品收 预期年化收
实施主体 受托方 产品名称 购买金额 起息日 到期日
益类型 益率（%）
上海临港长盈 中国工商银行
保本浮
新能源科技有 股份有限公司 结构性存款 30,000.00 2021-10-28 2022-1-28 1.30-2.37
动收益
限公司 深圳福永支行
合 计 30,000.00
公司于 2021 年 12 月 17 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》， 为满足公司生产经营需要，提高募集资金使用效率，根据募集资金的使
用计划和投资项目的建设进度，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提
下，公司拟使用不超过 5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时
公司及时将该资金归还至募集资金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂
时闲置募集资金补充流动资金余额为 35,500.00 万元。
（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
五、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
（一）公司报告期不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实
施方式的情况。
（二）公司在报告期末至本报告披露日存在增加部分募集资金投资项目实施
主体和实施地点的情况，具体如下：
2021 年 1 月 18 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募集
资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体和实施地点，在四川省宜宾市设立
上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司，该全
资子公司生产的新能源汽车零组件产品将直接供应四川宜宾周边的客户。本次除
增加实施主体和实施地点外，该项目投资总额不变，两个实施地点的具体投资额
根据两地的客户订单需求确定。
2021 年 6 月 4 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于增加部分募集资金投资项目实施主体和实施地点及调整募集资金投资项目实
施期限的议案》，同意公司增加上海临港长盈新能源科技有限公司全资子公司常
州长盈精密技术有限公司为募集资金投资项目新能源汽车零组件项目实施主体，
并增加常州溧阳为募投项目实施地点。该项目投资总额不变，实施地点的具体投
资额根据当地的客户订单需求确定。考虑到公司的长远发展及未来整体产能布局，
经过认真慎重研究，同意公司对募投项目实施期限作相应变更，将该募投项目的
建设期从 2 年调整为 4 年。公司本次增加募投项目实施主体和实施地点及调整募
集资金投资项目实施期限的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投
资总额、建设内容未发生变化，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披
露网站披露。
六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所对公司 2021 年度《关于募集资金存放与使用情况的专项
报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：长盈精密公司董事会编
制的 2021 年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格
式指引的规定，如实反映了长盈精密公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情
况。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：长盈精密 2021 年度募集资金存放与使用符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储
和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损坏股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有
限公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
周 浩 杨家林
国信证券股份有限公司
2022 年 4 月 26 日