长盈精密：关于召开二〇二三年第一次临时股东大会通知的公告2023-03-15
证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2023-11
深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于召开二〇二三年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十一次会议审议通过了《关于召开公司二〇二三年第一次临时股东大会的议案》，
决定于2023年3月30日（星期四）下午15:30召开二〇二三年第一次临时股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：二〇二三年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通
过，决定召开公司二〇二三年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法
规、规范性文件和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议时间：2023年3月30日（星期四）下午15:30
（2）网络投票时间：2023年3月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月
30日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年3月30日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件三）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投
票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2023年3月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2023年3月24日（星期五）下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
8、现场会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区11栋二楼公司大
会议室。
二、本次股东大会审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
√作为投票对象的子议案
2.00 关于本次向特定对象发行股票方案的议案
数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
提案 备注
提案名称
编码 该列打勾的栏目可以投票
2.08 募投资金投向 √
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 √
关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议
4.00 √
案
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行
5.00 √
性分析报告的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补
6.00 √
措施及相关主体承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回
8.00 √
报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特
9.00 √
定对象发行股票相关事项的议案
以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次
会议审议通过，具体内容请查阅公司于2023年3月14日披露在巨潮资讯网上的相
关公告。
上述议案须以特别决议通过，即：需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案2需进行逐项表决。
公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2023 年 3 月 27 日（星期一），上午 09：00-11：30，下午 14：
00-17：00
3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼 证券
法务部办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡/
持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件和法人
股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执
照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。邮件须在 2023 年 3 月 27 日（星期
一）下午 17：00 之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登
记手续。
5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋
邮政编码：518103
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
深圳市长盈精密技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十四日
附：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《股东登记表》
3、《授权委托书》
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统投票和深交所互联网投票（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）
具体操作流程如下：
一、网络投票的程序：
1、投票代码：“350115”，投票简称：“长盈投票”
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年3月30日的交易时间，即9:15至9:25，9：30-11：30
和13：00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票时间为2023年3月30日（现场股东大会召开当日）
上午9:15，结束时间为2023年3月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《投资者网络服务身份
认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：
参会股东登记表
股东姓名 身份证号码
股东账户卡号 持股数量
联系电话 联系地址
电子邮箱 邮编
是否本人参会 备注
附件三：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市长盈精密技术股份有限
公司二〇二三年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本
公司）行使表决权：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 √
√作为投票对象的
2.00 关于本次向特定对象发行股票方案的议案
子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式及发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 上市地点 √
2.08 募投资金投向 √
2.09 本次发行前滚存的未分配利润的安排 √
2.10 本次发行决议的有效期 √
3.00 关于公司向特定对象发行股票预案的议案 √
4.00 关于向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案 √
关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性
5.00 √
分析报告的议案
关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措
6.00 √
施及相关主体承诺的议案
7.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报
8.00 √
规划的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定
9.00 √
对象发行股票相关事项的议案
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号码/组织机构代码证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份的性质： 委托人持有股数：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效日期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2、单位委托须加盖单位公章；
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；
4、请在授权委托书中填上表决意见对应的持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您
登记的所有股份均做出授权；
5、对上述未明确投票指示的议案，受托人有权根据股东大会要求的投票方式，按照自己的意见
进行投票。
