证券代码：300119            证券简称：瑞普生物          公告编号：2019-039


              天津瑞普生物技术股份有限公司
            关于召开 2018 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、股东大会届次：2018年年度股东大会
    2、会议召集人：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定召
开2018年年度股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2018 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00
    网络投票时间：2018 年 5 月 13 日-2018 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 5 月 13 日
15:00 至 2018 年 5 月 14 日 15:00 的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 7 日
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师及其他。

                                       1
    8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司九楼会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》；
    2、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；
    3、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
    4、《关于<2018 年度经审计的财务报告>的议案》；
    5、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
    6、《关于<2018 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；
    7、《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》;
    8、 《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的
    议案》；
    9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    10、《关于修订公司章程的议案》；
    11、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
    上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通
过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普生
物第四届董事会第四次会议决议公告》、《瑞普生物第四届监事会第三次会议决议公
告》及相关公告。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行2018年度工作述职。
    根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规定的要求，上述议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
    三、提案编码
                                                                  备注
                                                              该列打勾
        提案编码                提案名称
                                                              的栏目可
                                                                以投票
         100              总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
        1.00          《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》         √
        2.00        《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》         √
        3.00        《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》         √
        4.00        《关于<2018 年度经审计的财务报告>的议案》       √
        5.00          《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》         √
        6.00        《关于<2018 年度利润分配及公积金转增股本        √
                                    预案>的议案》

                                       2
         7.00        《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况鉴       √
                                  证报告>的议案》
         8.00        《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关       √
                              联资金往来的专项说明>的
                                        议案》
         9.00            《关于续聘会计师事务所的议案》             √
        10.00               《关于修订公司章程的议案》              √
        11.00        《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财         √
                                    产品的议案》


    四、会议登记方法
    1、登记时间：2019 年 5 月 10 日（星期五）上午 9:00-下午 5:00
    2、登记手续：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份
证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理
登记手续；
    3、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司证券投资部；
    4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或
信函时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证及股
东账户复印件。传真请在 2019 年 5 月 10 日下午 5 点前至公司证券投资部，请发送传
真后电话确认。来信请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，瑞普生物
证券投资部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信
函或传真以抵达本公司的时间为准。
    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理参会手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。


                                      3
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：徐健、关浩然
联系电话：022-88958118
指定传真：022-88958118
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，证券投资部
七、备查文件及附件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、网络投票操作流程（附件一）
   授权委托书（附件二）
   股东参会登记表（附件三）
                                      天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                 董事会

                                          二〇一九年四月十八日




                                  4
附件一：参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：365119。
    2、投票简称：瑞普投票。
    3、填报表决意见
      本次股东大会不涉及累积投票提案。
      对于非累积投票提案填报表决意见为：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他
未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即上午 9:30—11:30 ，下午 13:00
—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.   通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 5 月 13 日下午 15：00，结束时间
为 2018 年 5 月 14 日下午 15：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
  附件二：《授权委托书》
                                          授权委托书
        兹委托         先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有限公
  司 2018 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。

        委托人股东账号：                     委托人持股数：

        委托人身份证号码（营业执照号码）：



        受托人签字：

        受托人身份证号码：

        委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）


                                                         备注     同意   反对   弃权
提案
                           提案名称
编码                                                   该列打勾
                                                       的栏目可
                                                         以投票
 100                   总议案：所有提案                   √

1.00      《关于<2018 年年度报告>及摘要的议案》           √

2.00     《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》          √

3.00     《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》          √

4.00    《关于<2018 年度经审计的财务报告>的议案》         √

5.00      《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》           √
        《关于<2018 年度利润分配及公积金转增股本预
6.00                                                      √
                        案>的议案》
        《关于<2018 年度募集资金存放与使用情况鉴证
7.00                                                      √
                      报告>的议案》
        《关于<2018 年度非经营性资金占用及其他关联
8.00              资金往来的专项说明>的                   √
                           议案》
9.00         《关于续聘会计师事务所的议案》               √

10.00            《关于修订公司章程的议案》               √
        《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产
11.00                                                     √
                        品的议案》
                                            6
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”

    可以: □                               不可以: □




    委托人签名（法人股东加盖公章）：




                                                委托日期：   年   月   日

    注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。




                                       7
附件三：《参会股东登记表》




                         天津瑞普生物技术股份有限公司
                       2018 年年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称                           身份证号
 股东账号                            持股数量
 联系电话                            电子邮箱
 联系地址                                邮编




                                     8