证券代码：300119           证券简称：瑞普生物           公告编号：2019-117



                天津瑞普生物技术股份有限公司
               第四届董事会第十次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于2019年8月6日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决
董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于8月1日以邮件和电
话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
       本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
       一、 审议通过了《关于使用综合授信额度为控股子公司提供担保的议案》

       因原授信额度使用期满，为满足天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）及控股子公司生产经营的需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司
天津分行（以下简称“民生银行天津分行”）继续申请综合授信额度人民币15,000
万元，授信期限一年，授信方式为信用方式。
       本次民生银行天津分行的续授信额度由公司及控股子公司湖北龙翔药业科
技股份有限公司（以下简称“龙翔药业”）使用，龙翔药业可使用额度不超过
5,000万元。公司为龙翔药业使用的综合授信提供本金及其利息、相关费用的连
带责任保证，保证期间为三年。

       控股子公司向公司申请使用额度，公司按照权限报董事会审议。龙翔药业为
公司控股子公司，董事会将要求龙翔药业在实际融资事项发生时提供足以保障公
司利益的反担保，从而保障公司和广大投资者利益。
       董事会已授权董事长李守军先生在上述决议范围内签署相关协议及法律文
书。


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    实际融资金额在董事会审议的授信额度内以银行与公司及控股子公司实际
发生的融资金额为准。公司的实际担保金额在董事会审议的担保额度内以龙翔药
业与民生银行天津分行实际发生的融资金额为准。
    该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

    公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定的信息
披露网站。
    该议案的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于使用综合
授信额度为控股子公司提供担保的公告》。
    特此公告。




                                         天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一九年八月八日




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