证券代码：300119         证券简称：瑞普生物           公告编号：2019-154


               天津瑞普生物技术股份有限公司
           第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名,公司监事、高管列席了本次会议。
会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于 10 月 18 日以邮件和电话方式
通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津瑞普生物技术股份有限公司章程》
的有关规定。
    一、审议通过《2019 年第三季度报告全文》

    经审核，《2019年第三季度报告全文》符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司2019年前三季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《2019年第三季
度报告全文》。《2019年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证
券报》、《证券时报》。
    二、审议通过《关于使用自有资金购买理财产的议案》

    为了提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的情况下，董事会同意
使用14,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品。其中，8000万元购买中融-
隆晟1号结构化集合资金信托计划，产品周期为产品购买日至2020年3月3日；5000
万元购买中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划，产品周期为产品购买日至2020
年5月21日；1000万元购买恒天财富银杏尊享私募投资基金，产品期限120天。
   该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   公司独立董事已对该议案发表了独立意见，全文详见中国证监会指定信息披
露网站。

   该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《天津瑞普生物
技术股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》。




                                         天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                     董事会
                                           二〇一九年十月二十九日