瑞普生物：更正公告2020-04-04
证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2020-054
天津瑞普生物技术股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月2日在中国证监
会指定创业板信息披露网站上披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告
编号2020-030)、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-034）。
经事后审查发现，由于工作人员疏忽，导致公告中部分内容有误，现将相关内容更正
如下：
一、对《关于召开2019年年度股东大会的通知》相关内容进行更正：
原公告内容：
二、会议审议事项
1、《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》；
2、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》；
5、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于<2019 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；
7、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》；
8、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普
生物第四届董事会第十八次会议决议公告》、《瑞普生物第四届监事会第十三次会议
1
决议公告》及相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度工作述职。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规定的要求，上述议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》 √
5.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于<2019 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议 √
案》
7.00 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的 √
议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计 √
说明>的议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有限公
司 2019 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
2
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》 √
5.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于<2019 年度利润分配及公积金转增股本预
6.00 √
案>的议案》
《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证
7.00 √
报告>的议案》
《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的
8.00 专项审计说明>的 √
议案》
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产
10.00 √
品的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”
可以: □ 不可以: □
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
现更正为：
3
二、会议审议事项
1、《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》；
2、《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
4、《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》；
5、《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》；
6、《关于<2019 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》；
7、《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的议案》;
8、《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
11、《关于补选公司董事的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议
通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《瑞普
生物第四届董事会第十八次会议决议公告》、《瑞普生物第四届监事会第十三次会议
决议公告》及相关公告。
公司独立董事将在本次股东大会上进行2019年度工作述职。
根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等规定的要求，上述议案将对中
小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》 √
5.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 √
6.00 《关于<2019 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议 √
案》
7.00 《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告>的 √
议案》
8.00 《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计 √
说明>的议案》
4
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
10.00 《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的议案》 √
11.00 《关于补选公司董事的议案》 √
附件二：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有限公
司 2019 年年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权。
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》 √
2.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2019 年度经审计的财务报告>的议案》 √
5.00 《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》 √
《关于<2019 年度利润分配及公积金转增股本预
6.00 √
案>的议案》
《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证
7.00 √
报告>的议案》
《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况的
8.00 专项审计说明>的 √
议案》
5
9.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于确认过往使用自有闲置资金购买理财产
10.00 √
品的议案》
11.00 《关于补选公司董事的议案》 √
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：请
在相应的表决意见项后划“√”
可以: □ 不可以: □
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书剪报、
复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
二、对《第四届监事会第十三次会议决议公告》进行更正：
原公告内容：
十三、审议通过了《关于会计政策调整的议案》
公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规
定，不会对公司的财务报表产生重大影响,其决策程序符合有关法律法规和 《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对确认过往使用自有闲置资金购买理财产品的事项发表了独立意
见，全文详见中国证监会指定信息披露网站。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于会计政策调整
的公告》。
该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。
现更正为：
十三、审议通过了《关于会计政策调整的议案》
6
公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规
定，不会对公司的财务报表产生重大影响,其决策程序符合有关法律法规和 《公司章
程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于公司会计政策
变更的公告》。
除上述更正信息之外，原公告中其他内容保持不变，由此给投资者造成的不便，
公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强披露文件的审核，提高
信息披露质量。
特此公告！
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月四日
7
