证券代码：300119           证券简称：瑞普生物        公告编号：2020-148



                   天津瑞普生物技术股份有限公司
                 2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2020年8月27日以董事会公告方
式向全体股东发出召开2020年度第四次临时股东大会的通知。本次股东大会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2020年9月15日下午14:00点在公司九楼会议
室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为
2020年09月15日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2020年9月15日上午9:15-下午15:00的任意时间。

    公司总股本404,493,463股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共23人，
所持股份206,374,517股，占公司有表决权总股份的51.0205%，其中：出席现场会议的股东
及股东代表11人，所持股份181,402,008股，占公司有表决权总股份的44.8467%；参加网络
投票的股东12人，所持股份24,972,509股，占公司有表决权总股份的6.1738%。出席本次会
议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召
开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本
决议：

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    1、审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

    表决结果为：同意 206,373,317 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；反对
1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东投票表决结果为：同意 22,188,979 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9946％；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0054％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

    表决结果为：同意 206,363,117 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9945％；反对
11,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0055％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东投票表决结果为：同意 22,178,779 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9486％；反对 11,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0514％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于修订公司章程的议案》

    表决结果为：同意 206,362,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东投票表决结果为：同意 22,178,279 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9464％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

    表决结果为：同意 206,362,617 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9942％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0058％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。




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    中小股东投票表决结果为： 同意 22,178,279 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9464％；反对 11,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0536％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具法律意见书，认为公司本次
会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，
均为合法有效。
    四、备查文件
    1、天津瑞普生物技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市康达律师事务所出具的《关于天津瑞普生物技术股份有限公司 2020 年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                      天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                   董事会
                                        二○二〇年九月十五日




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