证券代码：300119             证券简称：瑞普生物              公告编号：2022-077



                   天津瑞普生物技术股份有限公司
            关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

 导性陈述或重大遗漏。


    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、股东大会届次：2022年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过，公司董事
会决定召开2022年第三次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日（星期二）14:00
    网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月13日
09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年9月13日
09:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年9月6日（星期二）
    7、出席对象


                                      1
    （1）在股权登记日 2022 年 9 月 6 日（星期二）下午收市时，在中国证券登
记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司会议室。
       二、会议审议事项
    1、审议的提案
                          表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                       备注
提案编码                          提案名称                         该列打勾的栏
                                                                     目可以投票
                                  累积投票提案
            《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事
  1.00                                                             应选人数 6 人
            的议案》
  1.01      选举李守军先生为第五届董事会非独立董事                      √
  1.02      选举徐雷先生为第五届董事会非独立董事                        √
  1.03      选举刘爱玲女士为第五届董事会非独立董事                      √
  1.04      选举朱秀同先生为第五届董事会非独立董事                      √
  1.05      选举李睿女士为第五届董事会非独立董事                        √
  1.06      选举杨鶄先生为第五届董事会非独立董事                        √
            《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的
  2.00                                                             应选人数 3 人
            议案》
  2.01      选举郭春林先生为第五届董事会独立董事                        √
  2.02      选举才学鹏先生为第五届董事会独立董事                        √
  2.03      选举周睿女士为第五届董事会独立董事                          √
                                 非累积投票提案
            《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表
  3.00                                                                  √
            监事的议案》
  3.01      选举周仲华先生为第五届监事会非职工代表监事                  √

    2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第四十二次会议、
第四届监事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在深圳证券

                                        2
交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    3、议案二独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案
审核无异议后，股东大会方可进行表决。
    4、议案一、议案二需分别采用累积投票制进行选举，股东所拥有的选举票
数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的
选举票数。
    5、本次会议审议议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中
小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
    三、会议登记方法及注意事项
    1、登记时间：2022 年 9 月 9 日（星期五）上午 9:00-下午 5:00
    2、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司证券事
务部。
    3、登记手续：
    （1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议
的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    （3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件及《参会股东登记表》（见
附件三）采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，
不接受电话登记。信函请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，瑞
普生物证券事务部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”字样）；传真请在
2022 年 9 月 9 日下午 5 点前发至公司证券事务部，请发送传真后电话确认。


                                     3
   4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理参会手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
   五、其他事项
   1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
   2、联系方式：
   联系人：谢刚 赵文宇
   联系电话：022-88958118
   传真：022-88958118
   电子邮箱：zqb@ringpu.com
   联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，证券事务部
    六、备查文件
   1、第四届董事会第四十二次会议决议；
   2、第四届监事会第三十六次会议决议。




                                         天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                               董事会
                                               二〇二二年八月二十六日




                                     4
附件一：参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350119。
    2、投票简称：瑞普投票。
    3、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
               表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

         投给候选人的选举票数                              填报
           对候选人 A 投 X1 票                             X1 票
           对候选人 B 投 X2 票                             X2 票
                     …                                     …
                   合   计                 不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（如表一提案一，采用等额选举，应选人数为 6 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（如表一提案二，采用等额选举，应选人数为 3 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
    4、本次会议不设总议案。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 9 月 13 日的交易时间，即 09:15-09:25，09:30—11:30
和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序


                                     5
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 9 月 13 日 09:15-15:00 期间的任意
时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   6
           附件二：《授权委托书》
                                                授权委托书
                兹委托         先生/（女士）代表本人/本单位参加天津瑞普生物技术股份有
           限公司 2022 年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为
           行使表决权。
                委托人股东账号：
                委托人持股数：
                委托人身份证号码（营业执照号码）：
                受托人签字：
                受托人身份证号码：
                委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

                                                                     备注       同意    反对      弃权
    提案
                                     提案名称
    编码                                                          该列打勾的
                                                                  栏目可以投
                                                                      票
 累积投票提案                          采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独
    1.00                                                        应选人数 6 人          选举票数
                 立董事的议案》

    1.01         选举李守军先生为第五届董事会非独立董事               √

    1.02         选举徐雷先生为第五届董事会非独立董事                 √

    1.03         选举刘爱玲女士为第五届董事会非独立董事               √

    1.04         选举朱秀同先生为第五届董事会非独立董事               √

    1.05         选举李睿女士为第五届董事会非独立董事                 √

    1.06         选举杨鶄先生为第五届董事会非独立董事                 √

                 《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立
    2.00                                                        应选人数 3 人          选举票数
                 董事的议案》
    2.01         选举郭春林先生为第五届董事会独立董事                 √

    2.02         选举才学鹏先生为第五届董事会独立董事                 √

    2.03         选举周睿女士为第五届董事会独立董事                   √

非累积投票提案

                                                  7
            《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职
3.00                                                          √
            工代表监事的议案》

3.01        选举周仲华先生为第五届监事会非职工代表监事        √

          如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表
       决：请在相应的表决意见项后划“√”
          可以: □                                  不可以: 


                             委托人签名（法人股东加盖公章）：
                                                     委托日期：    年   月   日
          注：本授权委托书有效期限为：自签署日至本次股东大会结束；授权委托书
       剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。




                                             8
    附件三：《参会股东登记表》

                          天津瑞普生物技术股份有限公司
                     2022 年第三次临时股东大会参会股东登记表


姓名/企业名称                      身份证号/营业执照号

 代理人姓名                          代理人身份证号码

  股东账号                                持股数量

  联系电话                                电子邮箱

  联系地址                                 邮编




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