证券代码：300120           证券简称：经纬电材         编号：2011－23



                   天津经纬电材股份有限公司
             第一届董事会第二十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天津经纬电材股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第

二十五次会议于2011年8月1日北京时间9:30在公司会议室以现场方

式召开。会议通知于2011年7月20日以邮件、传真方式送达了全体董

事，会议应出席董事8名，实际出席董事7名，公司董事张国祥先生因

公务原因委托董事董树林先生代为行使表决权。监事会成员列席会

议。会议由董事长董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过

记名投票方式，审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议

案》；

    公司拟使用部分超募资金投资募投项目二期建设，总投资额为

9,537 万元，计划使用超募资金 5,000 万元，其余 4,537 万元由公司

自筹解决。

    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                -1-
    本议案尚需经股东大会审议通过后方能实施。

    二、审议通过了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的

议案》；

    公司拟使用部分超募资金进行办公及配套设施建设，项目总投资

约 4,618 万元，计划使用超募资金 4,000 万元，其余 618 万元公司将

通过贷款或其他自筹的方式解决。

    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需经股东大会审议通过后方能实施。

    三、审议通过了《关于修订<重大事项处置制度>的议案》；

    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需经股东大会审议通过后方能实施。

    四、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所本公

司股份及其变动管理制度>的议案》；

    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员内部问

责制度>的议案》；

    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过了《关于制订<防范大股东及关联方资金占用专项

制度>的议案》；



                              -2-
    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   七、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

    公司拟定于 2011 年 8 月 24 日召开 2011 年第一次临时股东大会，

审议上述尚需股东大会审议通过的议案。本次股东大会通知详见公司

之后发布在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。

    本项表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                              天津经纬电材股份有限公司

                                        董事会

                                    2011 年 8 月 1 日




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