经纬电材:第一届董事会第二十八次会议决议公告2011-08-01
证券代码:300120 证券简称:经纬电材 编号:2011-23
天津经纬电材股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津经纬电材股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第
二十五次会议于2011年8月1日北京时间9:30在公司会议室以现场方
式召开。会议通知于2011年7月20日以邮件、传真方式送达了全体董
事,会议应出席董事8名,实际出席董事7名,公司董事张国祥先生因
公务原因委托董事董树林先生代为行使表决权。监事会成员列席会
议。会议由董事长董树林先生主持。会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议,通过
记名投票方式,审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于使用部分超募资金建设募投项目二期的议
案》;
公司拟使用部分超募资金投资募投项目二期建设,总投资额为
9,537 万元,计划使用超募资金 5,000 万元,其余 4,537 万元由公司
自筹解决。
本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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本议案尚需经股东大会审议通过后方能实施。
二、审议通过了《关于使用部分超募资金建设办公及配套设施的
议案》;
公司拟使用部分超募资金进行办公及配套设施建设,项目总投资
约 4,618 万元,计划使用超募资金 4,000 万元,其余 618 万元公司将
通过贷款或其他自筹的方式解决。
本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需经股东大会审议通过后方能实施。
三、审议通过了《关于修订<重大事项处置制度>的议案》;
本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需经股东大会审议通过后方能实施。
四、审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所本公
司股份及其变动管理制度>的议案》;
本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议通过了《关于制订<董事、监事及高级管理人员内部问
责制度>的议案》;
本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《关于制订<防范大股东及关联方资金占用专项
制度>的议案》;
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本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》;
公司拟定于 2011 年 8 月 24 日召开 2011 年第一次临时股东大会,
审议上述尚需股东大会审议通过的议案。本次股东大会通知详见公司
之后发布在中国证监会指定的信息披露网站上的公告。
本项表决情况:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
天津经纬电材股份有限公司
董事会
2011 年 8 月 1 日
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